Cae una banda de estafadores vinculada a la Camorra

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización presuntamente criminal que se dedicaba a estafar a entidades bancarias cobrando cheques falsos. La operación, en la que se han detenido a 28 personas, ha permitido descabezar a la banda, que estaba liderada por un italiano vinculado y reclamado por la justicia italiana por pertenecer a la Camorra, la mafia napolitana. El presunto jefe de la organización es un experto informático y falsificador, según fuentes policiales, y residía en una urbanización de lujo en Platja d´Aro (Girona), en un chalé contiguo al de su principal colaborador, José Manuel G.F. Por su condición de ciudadano reclamado por la justicia de su país, la Policía ha puesto a Rafael B. a disposición del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional para su extradición.

La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo delictivo compuesto por ciudadanos italianos, brasileños y españoles dedicado a la falsificación de documentos de identidad y mercantiles para cometer estafas bancarias, mediante el cobro de cheques o pagarés falsos. Fuentes policiales aseguran que la organización había logrado estafar más de un millón de euros a cinco entidades bancarias y que de no haber desmantelado la estructura, se habría hecho efectivo el cobro de pagarés por importe de 27 millones.

Las primeras pesquisas se practicaron en Ourense, donde la Policía Nacional arrestó a tres personas, cuando se encontraban ingresando cheques falsos en sucursales bancarias provistos de DNI falsificados. Tras estas detenciones, la Policía recibió más denuncias de varias entidades bancarias que alertaron del uso de talones falsos para el ingreso de elevadas cantidades de dinero. Esta nueva información propició la apertura de nuevas vías de investigación que permitieron averiguar que la banda se asentaba en las provincias de Barcelona y Girona, y cometía sus actos delictivos en toda la geografía española. La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, Santa Coloma de Gramanet y Rubí y en las localidades gerundenses de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Sant Martí de Llemena, Platja d’Aro, Vilobí d’Onyar, Salt, Amer, Llagostera y Tossa de Mar, según los Mossos. Al parecer, el mismo día de las detenciones, los principales responsables de la organización preparaban sus huida a Brasil.

Estructura piramidal

Tras meses de investigaciones, la Policía y los Mossos concluyeron que el principal responsable era un ciudadano italiano con grandes conocimientos en informática y falsificación, principalmente de documentos mercantiles, vinculado además con la Camorra napolitana y buscado en su país de origen también por estafas bancarias. Esta persona se apoyaba en un ciudadano español cuya función era coordinar las actuaciones de los demás miembros de la banda, conseguir números de cuenta reales y talones de diversas empresas, además de realizar los reintegros de efectivo. Otro de los integrantes se encargaba de facilitar los cheques, que posteriormente eran modificados.

Los documentos falsos para abrir las cuentas bancarias, principalmente DNI y Tarjetas de Residencia eran elaborados por ciudadanos brasileños residentes en Barcelona expertos en la materia. Por último y en la parte más baja de esta organización piramidal se encontraban las 'mulas', cuya labor era la de abrir cuentas en bancos, bien con documentación falsificada o incluso con su propia identidad, para posteriormente ingresar cheques y recibir transferencias a cambio de cierta cantidad de dinero

En el transcurso de la operación se han desmantelado tres laboratorios para la elaboración de documentos falsos. En dos de ellos se falsificaba la documentación mercantil y en el tercero los documentos de identidad.