Conde repatrió desde su salida de prisión el 91% del supuesto dinero blanqueado

Mario Conde y su círculo íntimo repatriaron a España el 91,53% de los más de 13 millones de euros que el juez y la Fiscalía Anticorrupción les acusan de blanquear a partir del año 2008, justo el mismo en el que el exbanquero salió de prisión tras su última condena por el escándalo del caso Banesto.

Entre los años 2008 y 2014, la trama de sociedades ideada por Conde y su hija Alejandra trajo a España un total de 11,95 millones de euros. Las entradas de dinero, en efectivo y a través de transferencias, llegaban desde siete sociedades ubicadas en el extranjero: en Reino Unido, Suiza, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos e Italia. Algunas tenían lazos con las Islas Vírgenes y Curaçao.

«Lavado» continuado

Hasta 2008, el flujo de dinero de la tela de araña que creó el entorno de Conde (los investigadores sospechan que el dinero se escondía en último término en paraísos fiscales) fue mucho menor. Desde 1999 -cuando Conde comenzó a repatriar el dinero- hasta 2008, la trama «solo» blanqueo 1,1 millones de euros, un 8,47% del total.

Estos pagos fueron de menos a más: si en 1999, la trama repatrió 3.000 euros; en 2005, el dinero que entró en España de origen dudoso ya era de 215.480 euros. Una de las cuentas bancarias controladas por Conde, su familia y sus testaferros recibió más de 550.000 euros entre 2004 y 2014, en pagos en metálico, que fueron desde modestos ingresos de 200 euros hasta entradas mayores, de 10.000 euros.

Esta evolución significa que Mario Conde aceleró la operativa para blanquear los fondos de los que se apropió y nunca devolvió del caso Banesto al salir de prisión y abrazar la libertad condicional, un paso al que accedió en julio de 2008, como el mismo ha narrado en sus libros de memorias.

En prisión, en 2002

El exfinanciero fue condenado a veinte años de cárcel en 2002 (el Tribunal Supremo dobló una condena inicial de diez años de prisión) por los delitos de estafa y apropiación indebida al frente de Banesto, una entidad en la que dejó un agujero superior a los 3.000 millones con su gestión y que fue comprada por Banco Santander.

Hasta alcanzar la libertad condicional (el último escalón de la ejecución de la condena, en el que el preso sigue cumpliendo la condena), Conde pasó seis años en la cárcel. Antes, entre 1998 y 1999, el exbanquero había cumplido más de un año por «Argentia Trust».

Entre las sociedades extranjeras la más activa en la repatriación del dinero fue Higher Productions LTD, una empresa británica hermanada con Black Royal Oak, la sociedad controlada por los hijos de Conde, Alejandra y Mario. Higher comenzó a traspasar dinero a España desde 2004 (cuando envió 5.800 euros) y no cesó hasta 2014.