Andalucía
Defraudan 13 millones de euros en el IVA de las gasolinas para invertir en el equipo de fútbol de Badajoz
A los 17 detenidos, algunos de ellos en Andalucía, se les han incautado 30 vehículos de lujo, dos yates y se les han embargado 36 viviendas
Durante el año pasado, la Agencia Tributaria detectó varios impagos y presentaciones anómalas de las autoliquidaciones del Impuesto al Valor Añadido (IVA) de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos. Esto hizo que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera unas diligencias que han acabado en la operación «Benzinium». La Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado una organización criminal que habría defraudado 13 millones del pago de IVA en las ventas de una gran cantidad de hidrocarburos, que invirtieron en parte en el equipo de fútbol de Badajoz.
Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por funcionarios del área de inspección de Sevilla, Málaga y Badajoz de la Agencia Tributaria , apoyados por personal de las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia y Córdoba . Con ese dispositivo se efectuaron 17 detenciones por este supuesto fraude.
Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar cinco empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí. Los investigadores aseguran que habrían tejido un entramado destinado a eludir el pago correspondiente al 21 por ciento del impuesto , que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.
Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre personas de confianza, que participaban activamente en el fraude. Estas cinco empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros . Cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.
Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga , permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios.
Inversión en un estadio de fútbol
La investigación también ha logrado descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero. El dinero defraudado era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación , destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.
Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado es el desvío de más de tres millones de euros al Club Deportivo Badajoz , dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio «Nuevo Vivero».
Una vez que se determinaron los responsables de los delitos y donde habían desviado el dinero defraudado, se procedió a realizar, previa autorización judicial, 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz . Se intervinieron 30 vehículos de lujo y dos yates, embargándose 36 viviendas, todo ello con el objetivo de recuperar el dinero defraudado de manera que pueda ser repuesto a la Administración Pública.
Igualmente se han precintado y embargado preventivamente seis estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia, que eran propiedad de los investigados.
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