Cae una banda experta en el timo del nazareno

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha detenido a cinco personas (tres de ellas han ingresado en prisión), por los supuestos delitos de estafa, organización criminal y falsificación de documento mercantil, así como ha intervenido tres ordenadores y numerosa documentación durante los registros simultáneos realizados en el polígono industrial de Palmones (Los Barrios), una vivienda de Jerez y dos oficinas del barrio de Salamanca en Madrid.

La operación «Límite», que ha permitido descubrir un timo del nazareno, se inició por los guardias civiles pertenecientes a la unidad orgánica de Policía Judicial (equipo de Blanqueo de Capitales) a raíz de una denuncia formulada por parte de una empresa que opera a nivel nacional por haber sido afectada por una supuesta estafa.

Tras las investigaciones llevadas a cabo se comprobó que los presuntos estafadores, bajo el amparo de una empresa ficticia creada con capital inexistente, adquirían productos alimenticios que posteriormente vendían a otros establecimientos o distribuidores.

Carlos Román o Juan Rodríguez, alias del presunto cabecilla

El cabecilla de la organización, bajo los pseudónimos de Carlos Román, Carlos Benítez o Juan Rodríguez, actuaba como comercial de una sociedad limitada manifiestamente falsa -ha informado la Benemérita hoy- creada al efecto previamente. Esta persona cuenta con «numerosos antecedentes» por hechos similares desde la década de los ochenta del siglo pasado. Para ello realizabas pedidos a empresas punteras del sector de la alimentación que luego vendía a establecimientos o a distribuidores. «Pedidos que no abonaba».

Los otros integrantes de la organización eran los presuntos encargados de la distribución del material, alquiler de nave y de figurar como titulares de las sociedades limitadas creadas. Para la recepción de la mercancía y posterior distribución, formalizaban el alquiler y acondicionamiento de una nave, gastos que no llegaban a pagar, vendiendo posteriormente los productos adquiridos por un precio «muy inferior» al de mercado en establecimientos de la zona. Estos hechos delictivos son conocidos como el «timo del nazareno».

A esta organización delictiva se ha detectado la creación de al menos seis S.L. (sociedades limitadas) constituidas ante notario con capital social supuestamente ficticio por valor entre 350.000 y 900.000 euros (el valor total asciende a 3.640.000 euros), la estafa consumada a cinco empresas y al propietario de la nave.

En el momento de las detenciones estaban gestando la estafa de al menos diez empresas de ámbito nacional con sede en Madrid, el alquiler de naves para la recepción de la mercancía y la logística necesaria para su posterior distribución en Andalucía. No se descartan nuevas detenciones de colaboradores al encontrarse la operación abierta, ha indicado hoy el Instituto Armado en un comunicado.