Desarticulado un grupo criminal por defraudar 82.000 euros a la Seguridad Social

Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), pertenecientes al Subsector de Almería, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería, han investigado a 38 personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, corrupción entre particulares y fraude. En el marco de la operación «Cursos Cap» la Benemérita ha desarticulado un grupo organizado que habría defraudado a la Seguridad Social alrededor de 82.000 euros con cursos obligatorios y necesarios para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional del conductor.

La investigación arrancó en noviembre del 2013, al detectar las presuntas actividades delictivas realizadas por una empresa organizadora de dichos cursos de formación, con sede en Almería.

Los agentes detectaron la existencia de, al menos, 72 de estos cursos relacionados con la trama. Eran ofertados por 17 centros formativos y llegaron a afectar a 627 alumnos inscritos en los mismos. Todos ellos recibieron su correspondiente Certificado de Aptitud Profesional (CAP), pero de ellos 244 se obtuvieron de forma irregular.

De manera coordinada y simultánea, agentes del Instituto Armado efectuaron 17 registros, once en la provincia de Almería, donde se investigan a 33 personas integrantes de la trama, siendo dos de ellos, responsables de la empresa organizadora de los cursos en la provincia almeriense y los cabecillas de la trama, si bien están implicados directores de autoescuelas y profesores de los cursos. Los investigadores detectaron también coincidencias con otros hechos similares en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba y Sevilla, en las que se desarrollaron seis registros en autoescuelas y centros de formación, investigando a otras cinco personas por los mismos hechos.

«Modus operandi»

Los componentes de la red desarticulada se distribuían en grupos, encabezados por una de las empresas encargadas de organizar los cursos de formación para la obtención del CAP, con sede en la localidad de Almería. Los comerciales de dicha organización se entrevistaban con distintas empresas del sector del transporte y les ofrecían, previo pago, la posibilidad de realizar cursos para obtener el citado certificado y los títulos de transporte sin tener que asistir a los centros formativos.

Para ello trabajaban principalmente de dos maneras. Una directa con el alumno, quien tras pagar por el curso de formación, obtenía el certificado y carnet correspondiente, sin asistir a los mismos, llegando los Centros de Formación a utilizar de manera fraudulenta los datos de los alumnos, a los que daban de alta la Aplicación informática de Gestión de Cursos CAP, del Ministerio de Fomento, sin su conocimiento para la obtención de la bonificación.

Una segunda forma de actuación, y la más común, consistía en ofertar estos cursos de formación, subvencionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyos alumnos inscritos nunca asistían a las acciones formativas en las que supuestamente debía haber tomado parte, obligatorias y necesarias para la obtención de dicha certificación.

Se daban casos en los que los alumnos no cumplían con las condiciones o requisitos necesarios para acceder a los cursos al carecer del permiso de conducción clase «C», llegando algunos alumnos a no estar inscritos o matriculados en los centros o autoescuelas para recibir la formación, pero que al empresario si le era bonificada dicha formación del trabajador.