Diez detenidos en Úbeda en una operación contra la falsificación de tarjeta de crédito

La policía nacional ha detenido a 10 personas en Úbeda en el marco de una operación contra una red que ha falsificado más de medio millar de tarjetas de crédito para defraudar una cantidad superior a los 200.000 euros. Los agentes han detenido a otras 18 personas en Madrid, Barcelona, Huelva y Valencia y ha desmantelado dos laboratorios de fabricación de documentos, uno en la ciudad jiennense y otro en la capital catalana, así como un taller de falsificación de documentos en Madrid.

Los detenidos obtenían dinero tras realizar con las tarjetas compras en establecimientos conniventes, todos ellos restaurantes de comida turca, o bien adquirían productos informáticos, perfumes, tabaco, licores y tarjetas de regalo de primeras marcas que eran revendidos a terceros.

En los registros llevados a cabo se ha intervenido 141 tarjetas falsificadas, 37 documentos de identidad también falsificados, 2 lectores grabadores de tarjetas, un lector de tarjetas con chip, 2 micro cámaras para colocar en cajeros automáticos y 13.195 euros, entre otros efectos.

La operación comenzó a finales de 2014, tras la denuncia de una entidad bancaria que puso de manifiesto que un grupo de ciudadanos de origen rumano se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y que su ámbito de actuación se extendía por toda España y, ocasionalmente, por Francia.

Tras las primeras pesquisas los investigadores constararon que los datos para la falsificación de las tarjetas provenían tanto del copiado de la banda magnética mediante dispositivos acoplados en cajeros o con lectores de tarjetas en comercios conniventes- como de la obtención de datos de usuarios de banca en internet. Con estos métodos obtenían los números de cuentas bancarias y las claves de las tarjetas de crédito.

También se averiguó que la organización actuaba bajo las órdenes de un cabecilla que llevaba un férreo control de todos los aspectos relacionados con las actividades ilícitas y del correcto funcionamiento de la trama. Esta persona recibía las tarjetas extranjeras por parte de proveedores y posteriormente facilitaba los datos a falsificadores para la fabricación de los medios de pago falsos, con los que luego sus subordinados realizaban compras en establecimientos comerciales.

La trama contaba además con la complicidad de 8 establecimientos conniventes ubicados en Barcelona y otro en Valencia, todos ellos restaurantes de comida turca y regentados por personas de origen turco y pakistaní. Estos locales comerciales aseguraban la obtención de beneficios al simular operaciones de venta. Los importes abonados a la cuenta bancaria eran retirados inmediatamente y repartidos según el porcentaje pactado entre el líder y el establecimiento.