La Guardia Civil requiere documentación al BNP Paribas en la investigación por blanqueo del HSBC
La causa está dirigida desde la Audiencia Nacional y se encuadra en la causa abierta por la «Lista Falciani»
MADRID Actualizado: GuardarAgentes de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la «Lista Falciani» y el banco británico HSBC, según han confirmado fuentes de la investigación.
En concreto, se trata de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el HSBC.
La solicitud de información se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la Lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario.
El pasado viernes, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron siete horas en la sede del Banco de Santander en Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentos de cuentas de clientes en España en la misma investigación por blanqueo de capitales del HSBC.
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