Agentes de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la «Lista Falciani» y el banco británico HSBC, según han confirmado fuentes de la investigación.
En concreto, se trata de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el HSBC.
La solicitud de información se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la Lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario.
Economia
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