Cuatro detenidos en Huerta y Yepes por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para desarticular un grupo criminal
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales , que se ha saldado con la detención de cuatro personas en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes y una persona investigada en Valencia.
Además, según informa este lunes la Guardia Civil, se han incautado de 115.000 euros, cocaína preparada para la venta y 1.200 kilogramos de elementos precursores para la elaboración de esta droga, así como también han intervenido armas blancas, munición y falsas autorizaciones de desplazamientos durante el pasado estado de alarma.
La operación Navieros se inició a raíz de la operación Mascaraque, desarrollada el pasado año, cuando cinco personas fueron detenidas por delitos de tráfico de drogas y se incautaron de 26 kilogramos de cocaína que habían ocultado en un cargamento de piñas procedentes de República Dominicana.
Fruto de la actuación contra este grupo delictivo, los agentes llegaron hasta otra organización que actuaba de una forma paralela y que estaba establecida en la localidad de Huerta de Valdecarábanos.
Por tal motivo, los agentes centraron la investigación en un hombre con domicilio en esta localidad, el cual utilizaba empresas a su nombre y otras administradas supuestamente por personas con las que mantenía amistad y que realmente eran controladas por él. De esta forma, realizaba importaciones de cocaína oculta en mercancía legal y podía conseguir de esta manera el blanqueo de capitales.
Los agentes constataron que el principal sospechoso utilizaba a personas que trabajaban para él, para ingresar dinero en efectivo en estas empresas y posteriormente transferirlo a Colombia o Ecuador simulando pagos de la mercancía legal que adquiría, pero con un precio hasta cinco veces más alto del de mercado.
Fruto de la cooperación internacional, el pasado año la Policía Nacional de Ecuador intervino un cargamento de cáscara de cacao que ocultaba más de 32 kilogramos de cocaína y que tenía como destino una empresa que este hombre administraba y, para evitar que se le relacionara directamente con este hecho, se desvinculó rápidamente de esta empresa ante notario utilizando la identidad de otra persona.
Durante esta investigación los agentes identificaron, en el Puerto de Valencia, a la persona que colaboraba con él de forma estrecha, el cual tenía una doble misión: emitía facturas falsas de las supuestas compraventas de la mercancía importada por parte de las empresas investigadas para justificar los pagos tan elevados y por otro lado buscaba compradores para dicho género a precios muy bajos para poder deshacerse de ello rápidamente.
Menudeo en la comarca de Ocaña
Además, el investigado controlaba, a través de un familiar, el menudeo de venta de cocaína en la comarca de Ocaña , donde tenía a un grupo de personas que vendía una media de 500 gramos de cocaína semanales en las localidades de Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Ciruelos, Dos Barrios y Ontígola. El abastecimiento de la droga lo realizaban dos personas semanalmente y el cobro lo hacía personalmente el principal investigado.
La Guardia Civil detuvo al principal sospechoso en el momento que se dirigía al lugar de ocultación de la droga, un garaje en Huerta de Valdecarábanos y realizaron cuatro registros, donde detuvieron a otras tres personas.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y falsificación de documentos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo , junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha, y la investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña.
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