La mujer del expresidente de Pescanova dice que ella canceló la transferencia a Hong Kong

La transferencia de 4 millones de euros, ordenada por Quinta do Sobreiro, sociedad de la que es administrador único el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se canceló de forma voluntaria. Así lo ha indicado este jueves su mujer, María Rosario Andrade, que ha prestado declaración ante la Audiencia Nacional, acusada de un supuesto delito de alzamiento de bienes y otro de blanqueo de capitales.

La anulación del traspaso, desde una cuenta de un banco privado en Portugal a otra de la misma sociedad en una entidad de Hong Kong, no quedó reflejada hasta el 30 de agosto a las 10.00 de la mañana, como consta en la relación de movimientos de la cuenta. La orden del bloqueo, tal y como se ha recordado hoy, no tuvo lugar hasta tres días después (2 de septiembre).

Ese mismo día el banco notificó a la interesada la orden de bloqueo emitida por la policía portuguesa, una cronología de hechos que ratifican los correos que obran en poder la Fiscalía.

La mujer de Fernández de Sousa, tras insistir en que los fondos no llegaron a salir nunca de Portugal, ha argumentado razones de rentabilidad para justificar en su origen la operación. Según ha expuesto ante el juez Pablo Ruz, mientras que los intereses en España rondaban el 2%, en China ofrecían un 12%. En cuanto a qué motivó su cancelación, ha explicado que la entidad de la colonia británica advirtió que el depósito era a largo plazo, de como mínimo un año.

Antecedentes de los hechos

La Audiencia Nacional ordenó en septiembre de 2013 bloquear una cuenta bancaria abierta en Portugal a nombre de una sociedad del expresidente de Pescanova desde la que su mujer intentó mover cuatro millones de euros a China.

Este movimiento se produjo tan solo unos días después de que el juez admitiera las querellas y le impusiera una fianza millonaria por el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

La Policía Judicial puso en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 la comunicación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal informando de que había procedido al bloqueo «de facto» de una transacción por importe de 5,2 millones de dólares -unos 4 millones de euros- ordenada por Rosario Andrade a otra cuenta de la que era titular en un banco de China.

Andrade abrió el 29 de mayo una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro, de la que es administrador único Sousa, seis días después de la admisión de las querellas. El 26 de agosto el depósito recibió 4 millones transferidos por dicha sociedad y, dos días después, acogió 236.000 euros desde Kiwi España, que también tiene como administrador único al querellado.

A continuación, los investigadores detectaron que se ordenó una transferencia por valor de 5,2 millones de dólares con cargo a esta misma cuenta. Unos días antes, la Audiencia había también impuesto un fianza de 178,8 millones a Fernández de Sousa y de 69,4 millones sobre cada una de sus sociedades, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control.