La red de los ERE usó a un ruso y a otro árabe como testaferros

El indigente iraquí Moutaz Al Mokhtar, que actuó como testaferro de una de las principales mediadoras de los ERE, no fue un caso aislado. El holding de Vitalia utilizó también a un ciudadano de origen ruso, que la Guardia Civil identifica como Daniel Belohlavek o Lyubov Yashchyshyn, y a otro árabe, Mustapha Ali Ahmed, como administradores en las múltiples empresas que usaban como tapadera para defraudar a Hacienda y difuminar el rastro del dinero obtenido con las comisiones millonarias financiadas por la Junta de Andalucía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado a tres personas más vinculadas al entramado de sociedades dirigidas por Eduardo Pascual y María Vaqué, imputados en el caso de los ERE fraudulentos. La Policía Autonómica de Cataluña ha hallado un documento de Excel clave para reconstruir la arquitectura de la red de empresas pantalla de Vitalia dentro de las diligencias que instruyue la Audiencia Nacional sobre la presunta estafa de Eurobank.

Sigue leyendo en ABC.ES