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06/04/2018 10:24h. La Fiscalía pidió prisión para Falciani por orden del fiscal general del Estado Cruz Morcillo , Nati Villanueva y Luis P. Arechederra
04/04/2018 21:14h. Detenido Hervé Falciani, el hombre que sacó a la luz la lista de miles de defraudores y otras noticias del día ABC
21/02/2018 10:21h. El precedente de Falciani: la Audiencia Nacional rechazó la petición de extradición de Suiza EFE
04/05/2017 18:47h. El juez De la Mata imputa a la excúpula del banco suizo HSBC por organización criminal LUIS P. ARECHEDERRA
03/05/2017 20:32h. Siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas, investigados por blanqueo en el banco HSBC L. P. Arechederra
03/06/2016 23:00h. La UCO permanece siete horas en la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo del HSBC C. MORCILLO/ T. S. VICENTE.
03/06/2016 14:44h. FRAUDE FISCAL La Audiencia Nacional envía 40 casos de blanqueo en HSBC a los juzgados locales ABC