Cuatro detenidos por estafas con apuestas deportivas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos y en Benidorm a los cuatro responsables de un portal de apuestas deportivas 'on-line', miembros de una misma familia, como presuntos autores de estafas que afectaron a más de 400 personas, por importe cercano al medio millón de euros. La web cesó su actividad sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose del dinero que tenían depositado. Esta operación es la primera realizada en España contra un portal 'on-line' ilegal de apuestas deportivas.

Según la Policía Nacional, la investigación se inició por una serie de denuncias de una asociación de víctimas del fraude del juego 'on-line', en representación de 21 usuarios, que hacían referencia a las actividades de una casa de apuestas deportivas que operaba a través de internet. La web llevó estuvo funcionando durante un año, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012, fecha en que la plataforma 'on-line' desapareció, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado. Durante su etapa comercial más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas, realizando transacciones por valor de 7,5 millones de euros.

Los detenidos operaron a través de una empresa ficticia que inscribieron en registros españoles oficiales aportando documentación falsa. Paralelamente contrataron servicios con intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas. Parte de la investigación se desarrolló en Suiza y Polonia, países en los que se ubicaban las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego 'on-line' y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas.

La captación inicial de clientes la realizaban mediante una estrategia comercial agresiva y muy atractiva para los jugadores; ofrecían «bonos de bienvenida» con los cuales con tan sólo registrarse, algunos jugadores llegaron a disponer incluso de 1.000 euros en su saldo. La práctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que en muchos casos, estas promociones eran sólo un señuelo que el jugador nunca llegaría a retirar.