La Audiencia Nacional investiga si el Santander colaboró con el HSBC en prácticas de blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga si el Santander ha colaborado con el banco HSBC en prácticas de blanqueo de capitales. Durante horas, agentes de la UCO han rastreado en la sede del banco español en busca de información sobre movimientos de determinadas cuentas entre ambas entidades. El Santander ha colaborado en todo momento, según ha reconocido en un comunicado, y han confirmado fuentes de la investigación. Esta causa surge a raíz de la famosa 'lista Falciani' en la que aparecen casi 700 españoles con dinero opaco en Suiza en el banco HSBC. Algunos titulares de estas cuentas ya están imputados por blanqueo de capitales por el mismo juez que ha ordenado la investigación del Santander. En paralelo se investiga un posible delito fiscal. Afectaría a un grupo de  40 personas y grupos familiares que no regularizaron su situación con Hacienda.  En este caso será la justicia ordinaria quien dilucide si ha habido evasión fiscal. -Redacción-