CÁDIZ
Cae en La Línea un clan familiar liderado por un lugarteniente de «Los Castañitas»
Hay siete detenidos acusados de blanquear 3,4 millones de euros procedentes del narcotráfico. En un año les habría tocado ocho veces la lotería
La Guardia Civil y la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar han vuelto a asestar un importante golpe a los clanes del narcotráfico en esta comarca gaditana. En esta ocasión ha sido en la operación «Avus» , con la que el Instituto Armado ha desarticulado a un clan familiar liderado por un lugarteniente de «Los Castañitas» . Hay siete detenidos y dos investigados. La red ha blanqueado al menos 3 ,4 millones de euros procedentes del tráfico de hachís. También ha sido decretado el embargo de 13 bienes inmuebles y ocho vehículos, así como el bloqueo y embargo de 17 productos bancarios.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales del OCON-Sur bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción y la tutela de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia de Algeciras.
Comenzó en 2019, cuando los agentes tuvieron sospechas de que un conocido lugarteniente del clan de Los Castañitas, apodado «Garrapi », podría haber blanqueado una importante suma de capital procedente del narcotráfico. Tras largas pesquisas, se averiguó que el principal investigado usaba a parientes muy próximos para poder lavar los abundantes beneficios obtenidos por su vinculación con el narcotráfico.
Entre los familiares a los que se estaba investigando y de los que «Garrapi» habría aprovechado de sus lazos de sangre -y éstos también al mejorar ostensiblemente su nivel de vida- se encontraban sus abuelos, padres, sus hermanos y cuñados, así como su pareja.
Los miembros del clan adquirían bienes muebles a su nombre fuera del alcance de sus capacidades de rentas legales, utilizando en la mayoría de sus operaciones financieras una importante cantidad de dinero en efectivo. Para ello, empleaban remesas de dinero bajo la apariencia supuestos premios de lotería. En sólo un año a esta familia le «tocó» ocho veces el premio de Lotería Nacional y varios cupones de la ONCE , hasta un total de 444.000 euros.
Otra forma que utilizaban para lavar el dinero era mediante la construcción de viviendas de lujo previa adquisición de parcelas o demoliendo viviendas antiguas y reconstruyéndolas nuevas, con las mejores calidades posibles. En la adquisición de estas casas y en las obras habrían blanqueado dos millones de euros.
Ropa y complementos de lujo
Los inmuebles estaban construidos y amueblados con primeras calidades y marcas de gama alta. De nuevo, los agentes se han visto sorprendidos por la cantidad de ropa y complementos de moda que tenían y que habían sido adquiridos en boutiques de marcas de lujo ubicadas en la Costa de Sol, abonando estos productos con dinero en efectivo.
Además, entre 2012 y 2018, la organización habría comprado 26 vehículos , algunos de alta gama, valorados en 440.000 euros.
Asimismo, las propiedades que habían sido puestas a nombre de sus abuelos eran traspasadas mediante herencias y títulos de testamentos bajo apariencia lícita a su nieto, instituido como heredero de todos sus bienes, derechos y acciones por encima de otros herederos por ley. También usaban las donaciones para encubrir el dominio real de una adquisición.
La organización utilizaba testaferros para abrir cuentas en entidades bancarias en las que se realizaban pequeños ingresos que, según ha indicado la Guardia Civil, no eran compatibles con los ingresos por rendimiento de trabajo o actividades económicas lícitas ya que en las cuentas había un total de 400.000 euros.
Rentas por alquiler y tienda de comestibles
Algunos de los inmuebles adquiridos por el clan eran alquilados, lo que les proporcionaba ingresos blanqueados y periódicos . Además, blanquearon dinero invirtiendo en un negocio de comestibles en la Línea de la Concepción manteniendo las rentas que producía el local. La inversión en este negocio se lleva a cabo con fondos blanqueados generados en las actividades ilícitas de tráfico de drogas, con lo cual no requerían de financiación externa o ahorros procedentes de actividades legales, provocando una situación de « competencia desleal» respecto a otros negocios creados con fondos de origen lícito y el consiguiente esfuerzo que conlleva montar un negocio.
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