Desarticulado un entramado societario tras estafar nueve millones en ingresos de IVA

Agentes de la Policía Nacional de Almería y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que posteriormente se transfería a Marruecos, donde los sospechosos habrían establecido una base empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria. Han sido detenidos un empresario, su asesor y el administrador de las empresas. El entramado, formado por 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el 2012.

Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras en perjuicio de la hacienda pública.

Los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello negociaron con las entidades financieras que concedieron las hipotecas «daciones en pago» para lo que entregaban los inmuebles hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA.

El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la hacienda pública e idearon un procedimiento para ocultarlo. En concreto, articularon un entramado de sociedades instrumentales para trasladar el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas. Esto les permitió apoderarse del dinero que habían cobrado de los bancos. Posteriormente el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, donde adquirían bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.

Las investigaciones han culminado con la detención de tres individuos. A estas personas se les atribuyen la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Además se han practicado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.