Desarticulada una red que defraudó tres millones con la compraventa de coches de lujo
Los 21 detenidos utilizaban como testaferros a varias personas insolventes en quienes recaía la obligación fiscal
Actualizado: GuardarLa policía detuvo ayer a 21 presuntos miembros de un grupo organizado que, a través de una empresa de compraventa de vehículos importados, habían evitado el pago de los correspondientes impuestos y defraudado unos tres millones de euros.
El grupo desarticulado usaba como testaferros a personas insolventes -como delincuentes, marginados o extranjeros- en quienes recaían la obligación fiscal. De los 21 detenidos, 16 fueron en Madrid, 3 en Alicante, uno en Albacete y otro en Ibiza.
La operación fue realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, creada a finales del verano pasado, y comenzó con la denuncia formulada por un ciudadano colombiano, al que la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid le exigieron el pago de más de 11.000 euros para poder matricular en España un Mercedes Benz procedente de Alemania del que nunca había sido titular.
Las gestiones revelaron que la mercantil alicantina Hermanos Castro Moreno Automóviles, SL había hecho la transmisión del vehículo, y que el administrador tenía causas pendientes por delito fiscal con otras sociedades.
Más de cien vehículos
La empresa había desarrollado su actividad entre 2001 y 2003, periodo en el que se produjo la venta de al menos 103 coches de alta gama en dos concesionarios de Alicante. Los vehículos eran adquiridos en países de la UE y se matriculaban en España por personas con escasos o nulos recursos económicos.
Estos titulares eran personas con antecedentes policiales, extranjeros que desconocían el alcance fiscal y, en tercer lugar, sociedades en cuyos órganos figuraban personas también con antecedentes. Algunos testaferros, que carecían de antecedentes, fueron captados en la barriada donde residen los anteriores, aceptando figurar en la matriculación por dinero.
La sociedad conseguía que las obligaciones fiscales de los impuestos de Matriculación, el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales recayeran en los testaferros, y cinco sociedades instrumentales.
Entre los detenidos, la mayoría de ellos testaferros, está la persona que les captaba; el titular de una asesoría de Madrid, y dos de sus empleados; los administradores de las sociedades instrumentales, y el principal artífice y beneficiado económicamente del fraude, Juan Luis C. M., administrador único de la sociedad HCM Automóviles, S L. Esta empresa ya había sido denunciada en varias ocasiones.
