'Ballena Blanca': La mayor red de blanqueo en España

El juicio por el 'caso Ballena Blanca' ha comenzado en Málaga cinco años después de que la mayor operación policial desarrollada en España contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico destapara las operaciones de una red que habría blanqueado mas de 250 millones de euros en Marbella.

La operación, que arrancó en marzo de 2005, condujo a la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades por su presunta implicación en esta trama, a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas. Entre otros fue detenido el abogado chileno Fernando del Valle, considerado el "cerebro" de la red, y que desde hoy se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 19 personas, a quienes la Fiscalía imputa los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falso testimonio.

El siguiente en un relato cronológico de los principales acontecimientos en el "caso Ballena Blanca":

- 10.03.2005: Dieciocho personas son detenidas en una operación desarrollada en el bufete "Del Valle Abogados" de Marbella y que afecta otras provincias. Se practicaron registros domiciliarios en Alicante, la zona de Sotogrande en San Roque (Cádiz) y en Estepona, Marbella y Mijas (Málaga), y se intervinieron judicialmente fincas en la Costa del Sol y más de cuarenta vehículos de alta gama.

- 11.03.2005: La Fiscalía Anticorrupción informa de que el dinero blanqueado por esta trama podría ascender a 250 millones de euros, mientras se eleva a 41 el número de detenidos, de varias nacionalidades, y entre los que figuran tres notarios y cinco abogados.

- Entre el 12 y el 15 de marzo de 2005 el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, instructor de la causa, decreta el ingreso en prisión incondicional de diez detenidos -el abogado Fernando del Valle, entre ellos-; libertad bajo fianza para otros cinco -tres de ellos notarios-, y libertad con cargos para el resto.

- 21.03.2005: El semanario alemán "Focus" informa de que el mayor accionista de la petrolera rusa Yukos, Leonid Nevslin, estaría implicado en un negocio internacional de lavado de dinero con ramificaciones en la Costa del Sol.

- 25.04.2005: El número de detenidos en la operación asciende a 50, mientras se cursan comisiones rogatorias a otros países para investigar el destino del dinero blanqueado.

- 26.09.2005: El abogado Fernando del Valle abandona la cárcel tras pagar una fianza de 600.000 euros.

- 13.10.2005: La operación se cobra tres nuevas detenciones, entre ellas la del alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado del Partido Democrático de Manilva (PDEM), y su cuñado, Francisco C.A..

- 21.12.2005: Pedro Tirado sale en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros. Posteriormente, su cuñado logra también eludir la cárcel con el pago de 150.000 euros.

- 02.08.2007: El juez procesa a 22 personas, entre ellas el abogado Fernando del Valle y tres notarios por delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, según el auto de conclusión de diligencias previas.

- 16.09.2008: La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 65 años de prisión para 21 de los procesados. Para Del Valle, reclama en concreto 15 años de prisión, 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.

- 25.11.2009: El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Julián Cabrero, archiva provisionalmente la pieza en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales proveniente de Yukos, aunque pide que continúe la investigación de los delitos contra la Hacienda Pública derivados de la ocultación de beneficios.

- 15.03.2010: Comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, que podría prolongarse durante al menos seis meses.

Durante las cuestiones previas la defensa de Fernando del Valle argumenta que se han vulnerado derechos fundamentales con los registros en el despacho del letrado y critica que la Fiscalía hablase inicialmente de 250 millones de euros blanqueados y ahora acuse a su cliente de haber limpiado doce millones de euros.