CÁDIZ
Cae en La Línea una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con una empresa náutica
La Guardia Civil detiene a 32 personas e investiga a ocho entre las que están tres empleados de una entidad bancaria
Cuantifican en más de 9,5 millones de euros los ingresos en efectivo efectuados en la cuenta de dicha empresa por parte de personas sin recursos económicos
La Guardia Civil ha desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico a través de una empresa náutica.
Lo ha hecho con la operación «Rizo», que se salda 32 detenidos y ocho personas investigadas, entre ellas tres empleados de una entidad bancaria.
La Guardia Civil cifra en 9.611.522 euros los ingresos en efectivo realizados entre 2015 y el 2019 por algunos de los detenidos en la cuenta de dicha empresa náutica pese a que no tenían un trabajo legal remunerado.
La operación comenzó con las pesquisas de inteligencia financiera del Grupo de Blanqueo de OCON Sur de la Guardia Civil, que puso el foco en empresas náuticas sospechosas de proporcionar los motores necesarios para ser utilizados en las embarcaciones rápidas que los grupos criminales que se dedican al tráfico de hachís desde Marruecos a las costas españolas utilizan para realizar su actividad ilegal.
Han sido dos años de duras investigaciones . En la primera fase de dicha operación, que finalizó en marzo de 2020, los agentes realizaron cinco registros domiciliarios y el la sede social de la citada empresa, ubicada en La Línea, así como de naves vinculadas a la misma. Entonces hubo 18 detenidos y un investigado.
La segunda fase estuvo dirigida sobre todo a las personas que realizaban los ingresos en efectivo . Se trataba de personas que pese a no tener capacidad económica alguna efectuaban ingresos en las cuentas de las entidades bancarias en las que trabajaba la empresa del cabecilla de la red por un importe total de 9,6 millones de euros. Hubo 14 detenidos y cuatro investigados en esta etapa de la operación.
La última fase ha estado centrada en tres empleados de la sucursal bancaria donde la empresa tenía abierta una cuenta y a los que se ha tomado declaración como investigados.
Según la Guardia Civil, dichos empleados bancarios mostraron una clara falta de diligencia en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Los ingresos que realizaban personas, sin recursos económicos suficientes en la cuenta bancaria de esta empresa náutica eran utilizados luego para comprar potentes motores de embarcaciones de 250 y 350 cv y con un precio entre 25.000 a 30.000 euros cada uno. Cada narcolancha suele tener entre tres y cuatro de este tipo de motores.
La Guardia Civil ha conseguido con esta operación desmontar la estructura financiera creada por el cabecilla que, con el apoyo de su mujer y su cuñada, eran participantes de la empresa náutica investigada.
De los más de 9 millones que la organización habría ingresado en efectivo, la Guardia civil ha constatado que más de tres millones de euros habrían sido para la compra de motores para la logística de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís.
Además, los investigadores estiman que los administradores de la sociedad investigada vieron aumentar su patrimonio en al menos 800.000 euros , una cuantía que no pueden justificar.
Entre los inmuebles intervenidos hay varias viviendas, entre ellas una de lujo en Sotogrande (Cádiz), así como garajes, trasteros y dos vehículos.
A los 32 detenidos y los ocho investigados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En la operación RIZO han participado 150 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras, OCON Sur, Crain y GAR, y ha sido dirigida por el Juzgado número 5 de La Línea y supervisada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar.
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