El banco suizo UBS pagará 780 millones de dólares al fisco de EEUU por ayudar a evadir impuestos
La entidad ha prometido dar al Gobierno de Obama los nombres de sus clientes
WASHINGTON Actualizado: GuardarUBS, el mayor banco suizo, ha accedido a pagar 780 millones de dólares al fisco de EEUU por haber ayudado a clientes estadounidenses a evadir impuestos. Además, la entidad ha prometido dar al Gobierno los nombres de esos clientes en un acuerdo legal alcanzado en un juzgado de Fort Lauderdale (Florida).
"Los banqueros viajaron frecuentemente a Estados Unidos para vender el secretismo bancario suizo a clientes de Estados Unidos interesados en intentar evadir los impuestos sobre la renta", según la fiscalía. Usaron portátiles con códigos cifrados y otras medidas para la protección de datos, con el objetivo de ocultar sus actividades y la identidad de sus clientes, han señalado las autoridades estadounidenses.
El Gobierno ha basado gran parte de su investigación en las revelaciones del ex banquero de UBS Bradley Birkenfeld. El 19 de junio de 2008, Birkenfeld se declaró culpable de ayudar a estadounidenses ricos a ocultar sus bienes mediante la creación de empresas o cuentas "de fachada" en paraísos fiscales. Estas personas no eran identificadas como beneficiarias de esas empresas y no declaraban el dinero al fisco.
Birkenfeld ha explicado que esas cuentas contienen unos 20.000 millones de dólares que al banco le generan ingresos anuales de 200 millones. El UBS se ha comprometido a cerrar esos negocios como parte del acuerdo.
Fuera de la ley
La ley estadounidense obliga a sus ciudadanos a informar de sus cuentas en el extranjero si estas superan los 10.000 dólares.
Alexander Acosta, fiscal del Distrito Sur de Florida, ha dicho que los directivos de UBS sabían que esas actividades violaban la ley, pero no hicieron nada por detenerlas. "De hecho, pidieron que se aumentara el negocio. La razón era dinero, los negocios eran demasiado rentables para pararlos. Este no fue simplemente un descuido a la hora de cumplir la ley, sino un crimen deliberado motivado por la avaricia", ha afirmado Acosta.
Birkenfeld será sentenciado el próximo 1 de mayo. Además, el ejecutivo de UBS Raoul Weil ha sido acusado de supervisar el fraude y ha sido declarado un fugitivo de la ley. El fisco va ahora en busca de los titulares de las cuentas.
