Amplia operación de la UCO en Madrid y Barcelona contra una mafia china que movió más de 100 millones

p. muñoz madrid

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han realizado a lo largo de toda la jornada una importante operación contra una mafia china con trece detenidos –once en Madrid y dos en Barcelona– y veintitrés registros, de ellos dos en la Ciudad Condal . A los arrestados se les acusa, además de pertenencia a organización criminal, de los delitos de blanqueo de dinero, contra la Hacienda Pública y falsedad documental . Fuentes consultadas por ABC cifraron en más de cien millones de euros el volumen de fondos manejado por la trama desmantelada.

Las fuentes consultadas por ABC explican que los detenidos sacaban importantes sumas de dinero de España de forma opaca, en concreto, a través del método ‘hawala’ , utilizado, entre otras organizaciones criminales, por redes yihadistas para financiar el terrorismo.

Los investigadores han logrado desentrañar además una trama de sociedades instrumentales, la mayoría del sector textil , que eran utilizadas por los miembros de la red mafiosa para mover enormes cantidades de dinero, mediante la utilización de facturación falsa y cruzada.

Según las investigaciones, los fondos millonarios sacados de España tenían como destino China y Hong Kong . Si bien la mayoría de las entradas y registros se realizaron en la Comunidad de Madrid –tanto en domicilios particulares, en la capital y en Pozuelo, como en naves del polígono Cobo Calleja , en los que se intervino abundante documentación que ahora será analizada–, también hubo dos entradas en Barcelona. Las diligencias de esta nueva operación contra el crimen organizado se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es la jueza María Tardón , y fuentes jurídicas informan de que los detenidos deberán pasar a disposición judicial en las próximas horas. Está decretado el secreto de las actuaciones , por lo que de momento apenas han trascendido datos de la investigación.