BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
López Obrador aviva los ataques a grandes empresas españolas con Iberdrola en la diana
30-08-2022El presidente de México vuelve a la carga contra las empresas españolas. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador habló de empresas privadas que «han hecho negocios sucios con energías limpias», en referencia concreta a la española Iberdrola . No [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentencia de Bankia
06-10-2020La Fiscalía Anticorrupción no va a recurrir la sentencia sobre el caso Bankia por la que han sido absueltos en la Audiencia Nacional el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato y otros 33 acusados de falsedad en las cuentas y estafa a los inversores ... juicio subsanando los vicios de forma que se hubiesen detectado y se dicte así, un nuevo pronunciamiento. En este caso, si bien la Fiscalía Anticorrupción está profundamente en desacuerdo tanto en el modo en que la Sala ha valorado las pruebas [+]
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cadiz | Economía
El juez del caso Villarejo investigará a Francisco González por un posible delito de administración desleal
21-07-2021...atiende así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del pasado 8 de julio donde atribuía a González un presunto delito de administración desleal «por haber utilizado recursos» de BBVA «para su uso exclusivamente personal», en [+]
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cadiz | Economía
La juez sigue adelante con el caso Plus Ultra y acuerda un careo entre peritos
11-11-2021...consiguieron esclarecer. En la resolución, la instructora señala que «hasta tanto no se celebre» este careo entre expertos, queda en suspenso lo que han solicitado tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, que han pedido el sobreseimiento, como la [+]
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cadiz | Economía
Rato reivindica su inocencia y ataca a la Fiscalía por difundir su acusación
24-03-2021...comunicado solo un día después de que la Fiscalía Anticorrupción haya comunicado el contenido de su escrito de acusación en la causa que mantiene abierta al exbanquero por el origen de su patrimonio. Al mismo tiempo, este ha aprovechado para reivindicar su ... en una nota de prensa a los medios de comunicación cuál es el sentido de su escrito de imputación. «Antes de dar a conocer el escrito de acusación y por lo tanto darme capacidad de defensa, la Fiscalía Anticorrupción divulga sus argumentos en una nota ... de prensa, algo especialmente excluido en un procedimiento sumario», denuncia. La Fiscalía solicita para él más de 60 años de cárcel por once delitos fiscales, con una cuota defraudada de más de 8,5 millones de euros en diez años, más delitos de blanqueo [+]
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cadiz | Economía
Anticorrupción pide más de 60 años de cárcel para Rato por delitos fiscales, blanqueo e insolvencia
23-03-2021La Fiscalía Anticorrupción solicita más de 61 años de prisión para el expresidente de Bankia y exministro de Economía Rodrigo Rato por once delitos fiscales con una cuota defraudada de más de 8,5 millones de euros en diez años, más delitos ... de publicidad que la entidad suscribió con Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa del nuevo banco y por el que el exministro se sentará próximamente en el banquillo. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que «existen indicios [+]
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Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el exconsejero delegado de Dia
10-03-2021La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de cuatro años y medio de prisión para el exconsejero Delegado del Grupo Dia, Ricardo Currás y penas de tres años y un día para sus exdirectivos Amando Sánchez Falcón, Antonio Arranz, Juan Cubillo y ... Luís Martínez por un delito continuado de falsedad en las cuentas de la compañía que se tradujo en un descuadre de 57,2 millones de euros. Según informan en fuentes jurídicas a ABC, el escrito de acusación de la Fiscalía sitúa a Currás como autor del [+]
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Caso Aznalcóllar: La Fiscalía se mantiene en su posición y pide el archivo de la causa
20-02-2021La Fiscalía de Sevilla se mantiene en su posición y por enésima vez ha solicitado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla el archivo de la causa que mantiene abierta para investigar las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación en ... han señalado a ABC de Sevilla fuentes de la Fiscalía. Ésta no es la primera vez que el Ministerio Público expone a la instructora que no veo acción penal punible en estos hechos por parte de los actores implicados. La última fue a finales del año ... y colaboración de los intervinientes en la licitación y así, en concreto, los miembros de la Mesa de Contratación», que han sido procesado. Pese a lo expuesto por la Audiencia de Sevilla y el procesamiento de la juez de instrucción, la Fiscalía [+]
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El presunto autor del fraude en Société Générale seguirá detenido
27-01-2008La Fiscalía de Francia ha decidido prorrogar 24 horas más la detención preventiva de Jérôme Kerviel, el operador bursátil acusado por el banco francés Société Générale de ser el autor de un "fraude" que le hizo perder 4.900 millones de euros. La ... ". Kerviel, de 31 años, fue interrogado ayer por los policías de la Brigada Financiera, encargada de investigar este caso. Un día después, sigue en dependencias policiales a petición de la Fiscalía de París. Mañana podría comparecer ante la Fiscalía ... Una vez concluya el plazo de la detención ahora prorrogada, Kerviel puede ser puesto en libertad, si no hay cargos en su contra, o enviado mañana a la Fiscalía de París, si hay indicios graves que hagan verosímil su participación en una infracción [+]
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El juez del caso Villarejo pide a la Fiscalía que informe sobre la posible responsabilidad penal de Iberdrola
25-06-2021Villarejo. Da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre «la posición procesal» que la eléctrica debe ostentar en la causa y «los indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza ... ; y otras tres personas que fueron altos directivos en las fechas de los hechos. Para el instructor, la Fiscalía Anticorrupción debe informar en un plazo no superior a 10 días sobre «la situación procesal de la mercantil Iberdrola y en concreto [+]
