Nueve detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido a nueve miembros de una oficina de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que han sido arrestados como responsables de sacar de España importantes sumas de dinero utilizando correos humanos que transportaban el efectivo oculto en su equipaje. En total, se han intervenido 385.000 euros.

Los correos realizaban complejos desplazamientos en avión para ocultar su destino final. La red contaba con la colaboración de algunos empleados de entidades bancarias que se encargaban de cambiaban los billetes de bajo valor facial por otros de 500 euros con el objetivo de ocultar la mayor cantidad de efectivo en el menor espacio posible. La investigación se inició a finales de 2012 cuando se detectó que varios individuos, presuntamente vinculados con el narcotráfico, habían creado una empresa de importación de fruta con la intención de introducir el estupefaciente. A finales de abril de 2014 se intervinieron en el Puerto de Algeciras 2.515 kilogramos de cocaína distribuidos en 2.296 paquetes que estaban ocultos entre un cargamento de piñas y se detuvo a seis personas. La investigación posterior permitió nuevos arrestos y la incautación de dos millones de euros procedentes del narcotráfico.

Blanqueo

La última fase de las pesquisas se centró en identificar y detener a los responsables de blanquear el dinero procedente del tráfico ilícito de estupefacientes. Los agentes descubrieron que al frente de la “oficina de blanqueo” se hallaba un mexicano, que trabajaba para organizaciones de narcos de su país dedicadas a introducir cocaína en España, entre ellas la responsable del envío de los 2.515 kilogramos interceptados en el puerto de Algeciras el pasado mes de abril. Posteriormente se comprobó su relación con empleados de entidades bancarias donde procedían a cambiar los billetes de bajo valor facial por otros de 500 euros para facilitar su transporte. El operativo policial culminó con la detención de nueve personas, llevándose a cabo seis registros en la provincia de Madrid, en los que los agentes intervinieron 385.000 euros en efectivo y nueve vehículos. En total desde el inicio de las pesquisas se han intervenido 2,5 millones procedentes del narcotráfico y se ha detenido a 18 personas