BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae en el Campo de Gibraltar y Sevilla un «narcobanco» que iba a blanquear 123 millones de euros
26-07-2021...blanqueo del grupo OCON-SUR han frustrado una operación en la que este grupo criminal pretendía blanquear 123 millones de euros a través de la simulación de un proyecto de parque solar.La operación, denominada «Jaro», comenzó cuando se tuvo conocimiento ... 2015, estimándose que la organización ha podido mover a través de sociedades, cuentas y efectivo en metálico más de cinco millones euros hasta el momento.Para la operación del parque solar habían interpuesto sociedades pantalla a nivel internacional [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una red empresarial dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína por el puerto de Algeciras
09-04-2022...provisional para dos de los detenidos, acusados de los delitos de tráfico de drogas, organización criminal, y blanqueo de capitales.Bloqueadas más de 100 propiedadesEn los registros realizados, los investigadores localizaron un total de 250.000 euros en ... aproximada asciende a cinco millones de euros, así como 27 cuentas bancarias, titularidad de las personas físicas y jurídicas investigadas.Debido a la gran cantidad de droga incautada y al volumen de patrimonio intervenido, se considera uno de los principales [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Operación «Jumita»: más de 76 millones de euros arrebatados a una red de narcos
10-06-2021Millones de euros en bolsas de deporte en el canapé de la cama, un armario, un gimnasio? Es lo que ha encontrado la Guardia Civil en el último golpe al tráfico de cocaína desde el puerto de Algeciras (Cádiz), la operación «Jumita», cuya explotación ... se desarrolló el martes y que se salda con 28 detenidos, 1.616 kilos de cocaína oculta en un contenedor de caballa congelada cuyo valor en el mercado ronda los 48 millones; y 16,5 millones de euros en efectivo, la mayor cantidad incautada a una red ... de narcos en la última década en España. Además, el valor de los bienes intervenidos a esta organización criminal supera los siete millones de euros y el de los activos descubiertos gracias a una compleja estructura societaria supera los cinco millones.El [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una organización dedicada al contrabando de tabaco desde Gibraltar a Madrid
03-02-2022...sueltos.Gracias a esta operación se han intervenido cajetillas de tabaco por casi medio millón de euros, pero también cinco vehículos de alta gama, dinero en efectivo y abundante documentación que servirá para continuar con las invetigaciones.Las investigaciones ... millón de euros, cinco vehículos de alta gama, dinero en efectivo y numerosa documentación. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como suestos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y blanqueo [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Intervenidos en el puerto de Algeciras más de 30.000 artículos falsificados de marcas de lujo
10-03-2022...falsificados que podrían haber alcanzado en el mercado un valor comercial de más de diez millones de euros. La mercancía ilícita había llegado al puerto en dos contenedores procedentes de China con destino a países del centro de África.Las actuaciones fueron ... , cuyo valor comercial en el mercado podría alcanzar los diez millones de euros. Como consecuencia de ello, se procedió a la aprehensión de las mercancías y a la instrucción de dos atestados por un presunto delito contra la propiedad industrial. [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
-krOD--940x529@abc.png&nuevoancho=70)
40 detenidos en La Línea de la Concepción por blanquear millones de euros del narcotráfico
26-10-2020...narcotráfico que se imputa a los principales investigados asciende a 2.500.000 euros y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los cinco millones.Este importante golpe lo han asestado en La Línea de la Concepción ... de un centenar de agentes, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, practicaron cuatro registros simultáneos en viviendas de La Línea de la Concepción. Como resultado, intervinieron más de 80.000 euros en efectivo que ... de disponer de nueve propiedades, 21 vehículos y el bloqueo de 17 cuentas bancarias en las que se acreditaron movimientos por más de dos millones de euros, siendo casi en su totalidad ingresos en efectivo. [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae el clan de Los Pincho: 64 detenidos, ocho toneladas de hachís, narcolanchas y tres millones de euros
13-09-2020...de «Los Pincho» asciende a tres millones de euros entre embarcaciones, vehículos, bienes muebles e inmuebles. Además, les han sido embargadas sus cuentas bancarias.Este conocido clan operaba en las costas de Cádiz y Málaga, aunque el grueso de la [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una red que cobraba hasta 35.000 euros por un falso contrato en el puerto de Algeciras
08-02-2021La Policía Nacional ha detenido a tres personas en la localidad gaditana de Algeciras que durante años ha estafado a numerosas personas con falsos contratos en el puerto por los que cobraban entre 6.000 y 35.000 euros. Prometían inscribirlos en una [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Frustran la fusión de las dos organizaciones de narcos más importantes del Campo de Gibraltar y Sevilla
29-04-2022...logístico requería de conductores de camiones de gran tonelaje, mecánicos encargados de la puesta a punto de la misma y la preparación para su botadura, pilotos, embarcaciones y camiones con un valor económico superior al medio millón de euros y utilizados [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una organización en Málaga que introducía grandes cantidades de cocaína por el puerto de Algeciras
29-05-2021...de Algeciras (Cádiz).La operación «Estratum» suma en esta segunda fase 14 detenidos y siete investigados, así como la intervención de dos millones de euros en el barrio más pobre de Málaga, La Palmilla.Los agentes han realizado 20 registros, entre ellos a ... remesas de cocaína por dicho puerto. A esta persona, se le intervinieron un total de 13.000 billetes de 50 euros escondidos en cajas de zapatos dentro de un billar de su domicilio.La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente por el Grupo Central [+]
