BUSCADOR y ARCHIVO
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Marjaliza regularizó unos 11 millones de euros en febrero procedentes de Suiza
31-10-2014David Marjaliza, uno de los presuntos cabecillas de la trama destapada con la Operación Púnica y en prisión incondicional desde esta mañana, regularizó en el mes de febrero unos 11 millones de euros procedentes de cuentas bancarias que tenía en [+]
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Ciudadanos dice que regularizar drogas blandas como el cannabis «no es un tema prioritario»
19-04-2015Pese a que el pasado jueves el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, abrió el debate sobre una posible regularización de las «drogas blandas» como el cannabis, este tema no figura como una «prioridad» en la agenda política del partido, según reconocen [+]
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Monedero paga a Hacienda 200.000 euros para regularizar su situación fiscal
06-02-2015Podemos ha confirmado este viernes que su número 3, Juan Carlos Monedero, ha regularizado su situación con Hacienda por los trabajos de asesoría que realizó en Venezuela y por los que se embolsó 425.000 euros. En la práctica, eso supone reconocer ... que al regularizar antes de recibir el aviso de la inspección se evita la infracción tributaria. «Es muy diferente que se regularice antes o despues de la citación, ya que si es antes, el contribuyente se enfrenta a un recargo, en este caso del 15 por [+]
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La juez rechaza dos querellas contra Monedero al no ver indicios de fraude fiscal
03-08-2015...previas», han informado este lunes fuentes judiciales. La decisión judicial se ha basado en que el fundador de Podemos regularizó su situación fiscal con la Agencia Tributaria por unos trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos antes de que se ... en el hecho de que el fundador del partido político Podemos regularizó su situación fiscal con la Agencia Tributaria antes de que se presentaran dichas querellas. La resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. La primera [+]
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Un yerno de Pujol regularizó en julio otros 250.000 euros
29-01-2015El arquitecto mexicano José María Esperalba, esposo de Marta Pujol Ferrusola, aprovechó las regularizaciones fiscales de su mujer, su suegra y varios de sus cuñados, el pasado julio, para declarar él también fondos opacos al fisco. Marta Ferrusola ... de Instrucción número 31 de Barcelona. Durante la declaración del expresidente de la Generalitat, el letrado «puso de manifiesto que el Sr. Josep María Esperalba, esposo de su hija Marta regularizó una cantidad importante», según aparece en el acta del juzgado, a ... que «ignoro por qué mi yerno regularizó al mismo tiempo que mi hija Marta». Según las fuentes consultadas por este diario, la cantidad aflorada ronda los 250.000 euros (su esposa regularizó 611.000 de la supuesta herencia del abuelo). José María [+]
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Padre, madre y seis de siete hijos imputados preparan su defensa ante un otoño «caliente»
27-07-2015, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. El clan Pujol podría peder los cuatro millones que intentaron regularizar Dado que el mayor del clan no tenía dinero en Andorra cuando la ... de Andorra, aunque en este caso es más complicado ya que sólo se investiga delito fiscal. Las sanciones y/o condenas a las que se enfrentan les pueden suponer perder los cuatro millones que intentaron regularizar y hasta un máximo de otros cuatro en multas y ... de Convergencia. Para completar el clan sólo resta Josep Pujol Ferrusola. Es, según fuentes de Interior, el más inteligente y hábil de la familia. Regularizó dos millones de euros aprovechando la amnistía fiscal. Podrían ser los de la herencia de Andorra, pero [+]
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La justicia archiva la causa por fraude fiscal contra Monedero
31-07-2015...de Resistencia Motiva2 Producciones, a pesar de que esta firma no tenía trabajadores ni actividad, y que luego, in extremis, regularizó tributándolo como IRPF, a un tipo impositivo mucho mayor. Precisamente la sentencia, a la que ha tenido acceso Colpisa ... claro que «se considera regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio [+]
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Hacienda reclamará 8,4 millones a los Pujol por las cuentas de Andorra
12-01-2015La Agencia Tributaria está examinando con lupa las declaraciones complementarias que la familia Pujol presentó el pasado 14 de julio para regularizar su fortuna oculta al fisco durante más de treinta años. Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos ... -Marta, Mireia, Pere y Oleguer- pagaron a Hacienda 1,75 millones en concepto de IRPF (y casi 32.000 en Patrimonio) para regularizar sus cuentas en Andorra, pero todo apunta a que la maniobra fiscal les va a salir bastante más cara y que serán ... los tribunales quienes digan la última palabra. La normativa fiscal establece que regularizar un millón de euros oculto en el extranjero puede costar hasta 2,1 millones. El primer paso es tributar los «nuevos» fondos como si fueran ingresos por IRPF, ya que [+]
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Cae una banda que defraudó más de dos millones de euros a la Seguridad Social
21-08-2015...españolas diferentes. Según la Dirección General de la Policía, para defraudar los detenidos se sirvieron de hasta nueve empresas ficticias mediante las cuales percibieron numerosas prestaciones públicas de forma indebida y regularizaron la situación ... fraudulenta en la Seguridad Social a un gran número de supuestos trabajadores. Con este mecanismo ilegal, los presuntos delincuentes accedían de forma indebida a todo tipo de prestaciones del Estado y regularizaban la situación administrativa en España [+]
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Un vocal del CGPJ cuestiona que los amnistiados no estén también en la lista de defraudadores
18-05-2015...fraude fiscal de aquellos otros que no por haberse acogido a la medida que les permite regularizar sus deudas fiscales no por ello, han dejado de cometer «una conducta insolidaria». En su escrito, Cuesta considera insuficiente la regulación que la ley ... regularizado sus deudas fiscales a posteriori se benefician no solo de una minoración de las sanciones (...) sino también del sistema de publicidad y de información públicas, a pesar de la alarma social que su conducta insolidaria haya podido provocar», dice [+]
