BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La amenaza de los «chiringuitos financieros» toca techo: las alertas se disparan un 413% en España
17-06-2020Las alertas contra «chiringuitos financieros» se dispararon un 413% en España en 2019. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió 323 advertencias, frente a las 63 de un año antes, según consta en el informe anual de la institución [+]
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cadiz | Economía
«Beso Beach», chiringuitos de moda y cocina vasca como reclamo
26-07-2018En tan solo siete años se han convertido en unos de los chiringuitos de moda, en referentes de ocio y gastronomía con sus propuestas de inspiración mediterránea y vasca, en espacios de cita obligada en la costa española. «Beso Beach» es un caso ... en 2011 cuando la empresa Ibifor, concesionaria de los chiringuitos de Formentera, ofreció a Rafael Viar la posibilidad de gestionar este local. Empezó entonces su aventura, aunque su experiencia como empresario no era nueva. Viar ya era copropietario ... equipo humano fuera de lo común en el mundo de la restauración», relata. Reconoce que el poder adquisitivo de sus clientes es medio-alto, pero que por sus chiringuitos también pasa cada año gente joven «que se esfuerza y hace lo posible por visitarnos y [+]
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cadiz | Economía
«Chiringuitos financieros»: claves para no caer en su trampa
04-05-2018La Comisión Nacional del Mercado de Valores no se cansa de advertir a los inversores sobre los 'chiringuitos financieros' -personas o sociedades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello-, pero sus advertencias caen en saco [+]
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cadiz | Economía
El bitcóin es el nuevo timo de los «chiringuitos» financieros
28-12-2017Los «chiringuitos» financieros no podían permanecer al margen de la fiebre que ha desatado entre los inversores el bitcóin. Esta criptomoneda se ha convertido en el nuevo gancho de estos establecimientos para intentar estafar a los inversores [+]
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La «organización criminal» que utilizaba las bolsas alemana y francesa
02-06-2018...desmantelara su chiringuito financiero. Tras cinco años de instrucción, la Audiencia Nacional todavía no da por cerrado el sumario en un caso que se estima que podrían haberse estafado 60 millones de euros en las bolsas alemana y francesa a través de Xetra [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por blanqueo
26-07-2019El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado en el denominado «caso Bandenia», un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de l [+]
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Las redes sociales y la crisis, germen de la explosión de estafas de los chiringuitos financieros
04-06-2018La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había alertado al cierre del mes de abril sobre 20 chiringuitos financieros , es decir, entidades que no tienen autorización de este organismo para ofrecer y prestar servicios de inversión y que ... , en muchas ocasiones, solo buscan estafar a los clientes. Esta cifra no se entiende aislada en este primer cuatrimestre, sino que cobra sentido comparada con años anteriores. De continuar la tendencia, a finales de año habría unos 60 chiringuitos ... Domínguez-Alcahud, director del Departamento de Inversores de la CNMV. 32 en 2011, 28 en 2012, hubo un bajón en 2013 con solo 13, 23 en 2014, 38 en 2015 y 35 en 2016. Hasta llegar al máximo de 53 chiringuitos financieros del año pasado. La CNMV pide mayor [+]
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La Policía desmantela un «chiringuito financiero» que defraudó a sus clientes más de 2,5 millones
18-04-2018La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid un «chiringuito financiero» que defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas, clientes de los productos de inversiones bursátiles en los que se basaba la estafa, en un dispositivo que se ha saldado con 79 ... deducir su método de trabajo. Fruto del análisis de la información se conjeturó la existencia de un fraude tipo «boiler room» o «chiringuito financiero». Esta modalidad de fraude precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos [+]
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La CNMV alerta de 22 «chiringuitos» financieros en ocho países
24-08-2016La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la presencia de 22 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Irlanda, Gibraltar, Reino Unido, Bélgica y Bulgaria. En co [+]
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La CNMV alerta de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Malta
03-09-2014La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la presencia de 15 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Malta. El supervisor británico advierte de que Te [+]
