Detenido el autor de una estafa piramidal en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Nules (Castellón) a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de estafa piramidal, de al parecer, varios millones de euros, y de usurpación de estado civil. Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía, se ha creado una plataforma de afectados cuyo número es todavía indeterminado.

El detenido, de origen español, ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor, superando los ofrecidos por la mayor parte de entidades bancarias y financieras, "lo que los convertía en muy atractivos para los inversores", según las fuentes.

En el momento de la detención, que se produjo la tarde del pasado viernes en una cabina telefónica de Nules, los policías le intervinieron un juego de llaves, un DNI a nombre de otra persona, 142 euros, y dos trozos de papel con diversas anotaciones manuscritas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes supieron que el director de una empresa había desaparecido el 31 de mayo y que días antes de su desaparición, varios empleados lo habían visto sacando maletas de su domicilio junto con varia documentación y había formateado el disco duro de su ordenador personal.

Fugado

Debido a que había tenido problemas para pagar los intereses de las inversiones desde hace varios meses, sus clientes sospecharon que se había fugado con una cantidad importante de dinero y pusieron los hechos en conocimiento de la policía.

Los agentes averiguaron que el desaparecido era el administrador único de cuatro empresas dedicadas a la captación de clientes y la inversión de sus fondos en diversos productos financieros, por lo que tenía una amplia red de comerciales en las principales ciudades españolas.

Además, supieron que una de las sociedades no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en España y la misma ya aparecía como entidad no registrada en el resumen del año 2009, así como que tenía una deuda con la Seguridad Social de 58.033 euros y otra de sus empresas de 1.379,61 euros.

El dinero de los inversores era empleado para realizar apuestas por Internet, según las fuentes, que han señalado que el detenido había creado y gestionaba múltiples identidades de apostadores, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento.

Los policías averiguaron que el presunto autor se podría ocultar en una localidad de la provincia de Castellón , por lo que tras diversos dispositivos de vigilancia fue localizado en una cabina telefónica de Nules (Castellón), donde fue detenido.