La Policía Nacional paraliza una macroestafa de 1,2 millones euros en tres provincias andaluzas

La Policía Nacional ha conseguido paralizar una estafa de 1,2 millones de euros por el método «phishing» a una farmacéutica. Lo hizo mientras investigaba a una red criminal dedicada a defraudar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en Málaga, Granada y Jaén. Según las pesquisas, la organización criminal accedió a los ordenadores de la compañía mediante técnicas de intrusión o «phishing» con el único fin de estafarlos. Consiguió suplantar el correo corporativo de uno de los proveedores de la farmacéutica para hacerse con un total de 50.000 euros. Sin embargo, la red criminal cayó antes de que se consumara la millonaria estafa.

Lo hizo en la operación «Hiedra», que ha desarticulado un entramado societario que malversaba el IVA de sus actividades mediante la comercialización de productos de reciclaje. Han sido detenidas 17 personas (14 hombres y 3 mujeres) en Málaga, Granada y Jaén. Son todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 64 y 23 años. No sólo se les investiga por la presunta estafa a la farmacéutica, sino que también se les intentan esclarecer su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal , contra la hacienda pública , blanqueo de capitales y falsedad documental . Se les han decomisado en los registros practicados dos vehículos y hay un embargo preventivo de bienes y activos financieros valorados en 3,8 millones de euros.

La investigación tiene su origen en Marbella por una denuncia de un ciudadano , después de que detectara que personas desconocidas habían solicitado, a través de su correo electrónico, que se realizara una transferencia de 49.000 euros que no había autorizado. Las primeras pesquisas apuntaban a una estructura criminal perfectamente organizada, que funcionaba bajo un modelo empresarial. Cada uno de los integrantes desempeñaba un papel determinado.

Las indagaciones permitieron relacionar a esta organización de origen nigeriano con un entramado de empresas con sede social en España y dirigidas por ciudadanos españoles. Estas personas se encontraban al frente de los órganos de administración y eran testaferros de terceras personas ocultas a través del velo societario. Defraudaban haciendo un abuso de la normativa reguladora del IVA en las entregas intracomunitarias y sobre el sistema transitorio establecido basado en la tributación en destino. Crearon una estructura empresarial para aprovechar que las transacciones intracomunitarias están exentas de IVA y eludir el pago del impuesto en nuestro país.

El fraude se pone en marcha con una compra exenta de IVA entre una empresa radicada en España y otra establecida fuera del territorio nacional. Las dos podían formar, o no, parte del mismo entramado empresarial. A partir de ahí, el alambicado societario era utilizado para el blanqueo de capitales , fraude a la hacienda pública , rueda de pagarés , transferencias ilícitas o fraudes con tarjetas bancarias , utilizando para ello, además del entramado societario, un sinfín de facturas falsas con las que daban cobertura a negocios jurídicos falsos .

La Policía pudo constatar que tras las operaciones fraudulentas se encontraba uno de los responsables de la red que, además de recibir las transferencias de origen ilícito, se encargaba de la captación de «muleros bancarios» , personas que ponen a disposición de los estafadores cuentas bancarias de destino donde poder transferir el dinero obtenido de forma fraudulenta. Los agentes detectaron distintas cuentas corrientes a nombre de diferentes personas usadas para recibir trasferencias ilícitas por un importe de 28.000 euros en un breve espacio de tiempo.