BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La policía registra en Barcelona la sede de Mutua Universal por presunta malversación de fondos
01-08-2007...tercera de España y la segunda de Cataluña en su sector y que da asistencia a 142.000 empresas y a 1,4 millones de trabajadores. La Fiscalía Anticorrupción acusa a varios responsables de la Mutua Universal, presidida por Juan Echevarría Puig, de haber ... "desconoce el origen que ha motivado la actuación de la Fiscalía" y que "siempre ha actuado siguiendo la normativa que rige las mutuas de accidentes de trabajo" y ha anunciado que "dará la información pertinente en el momento oportuno". La mutua ha destacado [+]
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La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander
29-12-2020La Fiscalía ha solicitado archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC, en el marco de la «lista Falciani». Un procedimiento en el que no están imputadas ... reproche, la Fiscalía considera que hay «evidentes dificultades técnicas» en la resolución de este problema, y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento». No hay posibilidad ni indicios ... haber prescrito bajo esta modalidad dado el momento en que se inició la investigación (2016) y cuándo se dirigió la misma contra los interesados (2017). Vía administrativa La Fiscalía, sin embargo, sí considera necesario continuar la investigación por [+]
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BBVA desesperó a la Fiscalía: «Aporta información limitada e incompleta»
08-02-2020Fiscalía Anticorrupción se quejó en varias ocasiones de la escasez de información aportada por BBVA. El 12 de febrero de 2019, los fiscales del caso hicieron dos requerimientos a BBVA para que en un máximo de diez días entregase información detallada ... , detallando que Pwc estaba haciendo un informe y que mucha de la documentación pedida estaba en papel y que antes debía digitalizarla. Pese a esa justificación, el 19 de marzo la Fiscalía volvió a pedirla, tanto a de BBVA como a Garrigues, Uría Menéndez y Pwc ... Fiscalía, que apunta además «la inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz para evitar» esa «permanente vulneración de la normativa interna». En el escrito que dirigió la causa contra la entidad obra un correo entre dos directivos imputados [+]
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Golpe a la Fiscalía: fin al caso Bankia con todos absueltos
01-10-2020...de salida a Bolsa de la entidad. Una sentencia de 442 páginas que es un varapalo a la Fiscalía Anticorrupción: critica la «orfandad probatoria» de su acusación. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo, no ve delito en la ... sepamos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura ostentada por la Acusación Pública», dice la sentencia. Ese cambio de postura al que se refiere el fallo es a que la Fiscalía descartó al principio la falsedad contable y más tarde la ... , como es la observancia de una actitud». Falta de concreción, evidencias y fundamentos en un golpe directo a la Fiscalía. En el caso de Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildelfonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma [+]
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El paso atrás de la Fiscalía allana la absolución firme de los 34 acusados del caso Bankia
07-10-2020...sabe bien la Fiscalía Anticorrupción, que ha optado por dejar correr el asunto y no recurrir en casación. Al igual que el FROB, que actuaba como acusación particular representado por la Abogacía del Estado. La decisión del Ministerio Público no hace ... Confederación Intersindical de Crédito (CIC), dos de las organizaciones más beligerantes, han renunciado a seguir la vía judicial. En el primer caso por el varapalo que supone la postura de la Fiscalía y, en el segundo, por falta de fondos. Asimismo, la [+]
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Consumo pide a la Fiscalía que investigue la venta de productos pedófilos en Amazon
09-09-2020El Ministerio de Consumo ha pedido este miércoles a la Fiscalía que investigue la venta en internet de artículos pedófilos que incitan a la violencia contra las niñas y utilizan de forma vejatoria el cuerpo de la mujer menor de edad. El ... Ministerio de Alberto Garzón ha solicitado a la Fiscalía que investigue si la puesta en el mercado, la distribución y la publicidad de este tipo de productos destinados a juegos pedófilos en la plataforma de comercio electrónico Amazon podrían ser actos [+]
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Luz verde a la venta de Oi a Telefónica en Brasil
09-02-2022...dado luz verde a la transacción, según fuentes de mercado consultadas por ABC. Todo ello, a pesar del informe remitido por la fiscalía brasileña a la CNMC de aquel país y que auguraba más curvas en esta operación que consolida a la española como líder [+]
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La Fiscalía de Malasia imputa a 17 directivos de Goldman Sachs
09-08-2019La Fiscalía de Malasia presentó hoy cargos contra 17 directivos en activo y retirados del fondo de inversión Goldman Sachs en relación con la trama de corrupción del fondo soberano malasio 1Malaysia Development Berhard (1MDB). En un comunicado, la ... Fiscalía indicó que las acusaciones están relacionadas con el papel de Goldman Sachs en la gestión de tres bonos de 6.500 millones de dólares (unos 5.800 millones de euros) de 1MDB entre 2012 y 2013. «Se pedirán penas privativas de libertad y multas [+]
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La Fiscalía no ve indicios de delitos en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por parte de la Junta
11-06-2020La Fiscalía de Sevilla no ve indicios de delito en el proceso llevado a cabo por la Junta de Andalucía para adjudicar mediante concurso internacional la explotación durante 30 años de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, a Minorbis y ... Audiencia Provincial. Según la Fiscalía, ni de las diligencias practicadas durante la instrucción ni de las declaraciones tomadas a los investigados, entre ellos el que fuera secretario general de Innovación de la Junta y expresidente de la Sepi, Vicente ... han solicitado el archivo al considerar que no hay irregularidades. Ahora es la Fiscalía de Sevilla quien se suma a la petición de archivo, que en caso de producirse sería el tercero después de que lo hiciera en 2015 y 2019. Vía contencioso [+]
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La Fiscalía portuguesa pide suspender al presidente de EDP por «indicios de corrupción»
05-06-2020La Fiscalía del Estado portugués pide la suspensión del presidente de la eléctrica EDP, Antonio Mexia, en el ejercicio de sus funciones, así como la del presidente de la división de energías renovables, Joao Manso Neto, por graves indicios ... de EDP en el seno de Portugal. Es Joao Conceiçao, para quien se exige igualmente que cese «en cualquier cargo de gestión y administración de empresas del grupo REN», según detalla la Fiscalía del Estado. A todos ellos se les acusa de «varios crímenes ... debe decidir si acepta las peticiones de la Fiscalía del Estado. Un magistrado al que la defensa de la cúpula de EDP ha intentado apartar en diversas ocasiones, de momento sin conseguirlo. [+]
