Cádiz
Desarticulada en La Línea una trama de blanqueo vinculada con «Los Castañitas»
Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a cinco personas. La organización se valía de empresas pantalla, testaferros, movimientos bancarios y premios de lotería para lavar el dinero obtenido con el narcotráfico y el contrabando
El narcotráfico y su entorno no están dispuestos a renunciar a su lucrativa actividad ilícita pero los Cuerpos de Seguridad tampoco. La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) una organización vinculada con los todopoderosos «Castañitas» dedicada a blanquear el dinero obtenido con el tráfico de hachís y el contrabando de tabaco.
La operación, denominada «Jaimito», ha permitido detener a cinco personas e intervenir en los cinco registros efectuados en La Línea seis inmuebles -entre ellos una tienda de alimentación-, 16 vehículos , 70.000 euros, una embarcación de recreo, dos equipos de posicionamiento GPS para navegación en alta mar, dos teléfonos vía satélite, una ametralladora y una pistola simuladas, y documentación que servirá para seguir indagando.
La organización se valía de empresas pantalla, testaferros, movimientos bancarios diarios y otras estrategias para dar apariencia de legalidad al patrimonio que adquiría con dinero procedente del narcotráfico.
La organización la integraban dos grupos familiares con antecedentes delictivos y relacionados por parentesco y operativa con el clan de «Los Castañitas».
Su modo de actuar consistía en ocultar y transformar fondos, presuntamente de origen ilícito, a través de operaciones de compraventa de inmuebles, adquisiciones de vehículos, embarcaciones, operaciones financieras y, nuevamente, b illetes de lotería premiados. Para ello interponían negocios locales para darles una apariencia legal.
La investigación se inició en el año 2020 a raíz de una operación policial que supuso la desarticulación de una organización criminal en la que fueron detenidas 40 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas.
Tras diversas gestiones, se detectó que los investigados hacían uso de dinero en efectivo valiéndose de empresas pantallas y testaferros . A los investigadores les llamó la atención la multitud de movimientos bancarios que se realizaban a diario, así como la creación de plazos fijos con la finalidad de enmascarar y darle apariencia de legalidad al patrimonio adquirido con dinero obtenido de las actividades delictivas.
Las investigaciones, enmarcadas en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, continúan abiertas. Los investigadores analizan la documentación intervenida así como las edificaciones levantadas en parcelas rústicas construidas, supuestamente, con dinero de procedencia ilegal.
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