BUSCADOR y ARCHIVO
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Rajoy viajará a Andorra el 8 de enero para firmar un acuerdo contra la doble imposición
17-12-2014...comenzará a conocerse que el clan del ex presidente de la Generalitat mantenía fondos sin regularizar en el Principado y en otras cuentas en el extranjero. Durante su estancia en Andorra, Rajoy se reunirá con Antoni Martí y asistirá a las firma de varios [+]
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Pujol se niega a entregar a la juez hasta el testamento de su padre
15-10-2014...esposa del expresidente, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos han regularizado ante Hacienda más de tres millones de euros, una cantidad «desorbitada». La magistrada recuerda que el origen de esos fondos se desconoce y debe ser investigado, porque «puede ... de cooperar» en la investigación «mediante la aportación de documentos e información bancaria que permitieran establecer el origen lícito de las cantidades regularizadas a Hacienda». Paraísos fiscales Pocos días después de revelar -el pasado 25 de julio [+]
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Un asesor fiscal de Pujol declara que desconocía las cuentas del clan en el extranjero
14-11-2014...desde 1980 que provenían de una herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. «Me preguntó cómo tratar este asunto y si debía regularizar esos fondos», ha explicado, según los abogados presentes en la sala de vistas. El fiscalista, representante de la [+]
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612 imputados por simular contratos para cobrar el paro y recibir ayudas
08-11-2014...de falsificación y estafa. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles, autorizados RED, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación [+]
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El «cerebro» de la trama Púnica sigue en prisión tras declarar por primera vez
20-06-2015...que el empresario regularizó en febrero de 2014 unos 11 millones d euros que tenía guardados en cinco cuentas depositadas en Suiza. Según el desglose, unos 7,3 millones de euros formarían el saldo. La Audiencia Nacional, que ha rechazado en varias [+]
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España compromete 129 millones de euros más para Haití hasta 2017
16-06-2015Dominicana y que, tras una sentencia judicial de ese país, se encuentran amenazados de deportación, si no logran regularizar su situación. España ha ofrecido apoyo técnico a las autoridades dominicanas para proceder a esa regularización. Antes de salir para [+]
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La guerra de Monedero contra Montoro
21-02-2015El número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, la ha emprendido contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacia quien ha dirigido la mayor parte de sus reproches en la rueda de prensa en la que pretendía explicar sus regularizaciones con [+]
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Marruecos desmantelará los campamentos de inmigrantes frente a Ceuta y Melilla
09-02-2015...de estos extranjeros emprendida en 2014. En una rueda de prensa para presentar este balance, que ha permitido regularizar a 18.000 personas, de un total de 28.000 solicitantes, el ministro delegado de Interior («número dos» del ministerio), Charki Drais [+]
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PP y PSOE critican a Monedero por ser un «defraudador fiscal» como Bárcenas
06-02-2015...respecto, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que esta actuación supondría que Monedero es «un defraudador» y tendría que «afrontar sus responsabilidades penales». «Parece que habría regularizado esta semana su situación fiscal [+]
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Hacienda se persona como perjudicado por delito fiscal en las obras de la sede del PP
04-02-2015...tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Teniendo en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones [+]
