BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El juez imputará al BBVA tras atribuirle el fiscal cohecho y revelación de secretos
25-07-2019El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputará hoy al BBVA como persona jurídica tras solicitarlo a primera hora de la mañana la Fiscalía. Anticorrupción formuló esta petición al instructor al constatar la contratación y pagos ... . Investigación patrimonial Dichas contrataciones, dice la Fiscalía, habrían tenido por objeto el desarrollo de «múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos ... alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios). En su informe, la Fiscalía analiza pormenorizamente la concurrencia [+]
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El juez impone una fianza de 300.000 euros al exjefe de Seguridad del BBVA para dejarlo en libertad
05-07-2019Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor, Manuel García-Castellón, ha impuesto este viernes una fianza de 300.000 euros al antiguo jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, imputado en la causa. En caso de no depositar ese dinero, irá a prisión como [+]
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Condenado el exdirector de Minas de Riotinto a 15 meses de cárcel por apropiación indebida
18-02-2020., de modo que el tribunal ha dictado sentencia firme, según han informado fuentes judiciales a Efe. En principio, la Fiscalía pedía dos años por un delito societario o tres por apropiación indebida para Estévez, L.A.B. y L.A.F., este último declarado en ... euros y el pago de las costas del abogado de Emed, mientras que L.A.F. no ha comparecido. La Fiscalía también se ha mostrado favorable a que la ejecución de las condenas sea suspendida durante tres años, de modo que los encausados no entrarán en ... ), participada por IEG en un 99 % de su capital social. Según la Fiscalía, los acusados «acordaron apoderarse de parte de los fondos» con que Emed pensaba financiar su participación en la mina onubense. Ese dinero se debía destinar «exclusivamente» al [+]
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La Policía detiene a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción
12-02-2020Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido detenido en Málaga tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra, informó este miércoles la Fiscalía General de la ... de que la Fiscalía General de la República de México le acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes. [+]
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El espionaje y el intento de asalto al BBVA desde Moncloa
09-02-2020Esta semana se ha levantado el secreto de sumario sobre la investigación del caso BBVA-Villarejo, y hemos conocido que la Fiscalía responsabiliza al expresidente de la entidad, Francisco González, de dar las órdenes para contratar al entonces ... Francisco González, primero a través de Luis del Rivero, y más tarde tratando de usar a la CNMV y a la Fiscalía Anticorrupción, fracasaron, pero probablemente nunca sabremos si los trabajos del comisario ya jubilado tuvieron algo que ver. Pero echemos un ... manipulación total y absoluta por parte de una triangulación perturbadora entre la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, la Cadena Ser y el vicepresidente de la CNMV». El Ejecutivo lo volvió a intentar con la Fiscalía Anticorrupción, pero también [+]
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La Audiencia Nacional absuelve a Rato y todos los acusados por la salida a Bolsa de Bankia
29-09-2020. Cuestiona el papel de la Fiscalía Anticorrupción, por «la ausencia de menciones especificas» y las «escasísimas referencias» a los implicados durante el juicio, así como la falta de atribución de hechos concretos a cada uno de ellos. La sentencia, de 442 ... esperanzadoras», decía. Además, la sentencia analiza la supuesta falsedad de las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y Bankia del ejercicio 2011 y recuerda que la propia Fiscalía dijo en sus conclusiones que «no podían considerarse como tales [+]
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La Fiscalía rechaza que se aplique la doctrina Botín en el caso Bankia por el impacto de su rescate
28-11-2018...el FROB. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción considera que el impacto económico que el recate de la entidad tuvo para el conjunto del sector financiero y España hace que el juicio tenga un interés colectivo, rechazando así la aplicación de esa ... fiscal Carmen Launa para rechazar la aplicación de la doctrina Botín, algo que en todo caso tendrá que decidir finalmente la jueza encargada del caso, Ángela Murillo. Como fuere, la Fiscalía Anticorrupción, que el lunes abrió la puerta a endurecer su [+]
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La Fiscalía investiga una presunta destrucción de documentos en Volkswagen
08-06-2016La Fiscalía de Braunschweig (Alemania) investiga a un empleado de Volkwagen (VW) por presuntamente haber intentado ocultar y borrar documentos en el escándalo por la manipulación de las emisiones contaminantes, según informaciones del diario ... «Süddeutsche Zeitung» y las cadenas NDR y WDR. Según estos medios, un jurista de la empresa exigió a unos colegas de manera indirecta el pasado agosto que borraran datos y documentos. «Hasta el momento la Fiscalía no espera ninguna perdida importante ... de datos que pueda impedir o retrasar la investigación» en curso, señaló a los medios citados el portavoz de este organismo, Klaus Ziehe. La Fiscalía de Braunschsweig ha abierto diligencias por ocultación de documentos y presunta obstrucción de la [+]
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La Fiscalía no descarta investigar más casos
07-10-2014El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dijo ayer que el Ministerio Público contempla extender a otras entidades sus pesquisas sobre el uso de tarjetas B «siempre» que recibamos información. Mientras, se produjo la séptima dimisión de un [+]
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Jaime Botín irá a juicio tras romper su acuerdo con la Fiscalía
18-12-2017El expresidente de Bankinter Jaime Botín irá a juicio por el presunto fraude de un millón de euros mediante la deslocalización «artificiosa» de un avión tras rechazar el acuerdo inicialmente suscrito con la Fiscalía de Madrid por el que aceptaba una ... éste continúe con la tramitación de la causa y realice las diligencias que considere oportunas a instancias de las partes. En su querella, la Fiscalía acusa a Botín y otras tres personas de crear «un entramado de empresas» con el fin de evitar hacer ... social». Prosigue la Fiscalía recordando que dado que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados «decidieron [+]
