BUSCADOR y ARCHIVO
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La ex jefa de gabinete de Matas ratifica que intentó amañar el concurso de Son Espases
24-09-2015...de Dragados, se hiciera irregularmente con la adjudicación. [+]
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El juez rechaza embargar a Oleguer Pujol por la venta de un edificio de Prisa
26-03-2015...correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble. Así consta en una providencia en la que el magistrado, que investiga el origen de la fortuna del hijo del ... constatar que Oleguer Pujol, imputado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, tiene una participación del 6,23 por ciento del fondo de inversión Drago Real Estate Partners Limited, propietaria del 50 por ciento de la sociedad ... relación con Drago Capital y Luis Iglesias, al considerar que no procede en tanto no consten estos informes. Además, apunta que esta petición supondría realizar «una investigación prospectiva» sobre los imputados. [+]
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El socio de Oleguer «fingió» residir en Londres para no pagar al fisco
07-05-2015La Agencia Tributaria ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz otro informe centrado en Luis Iglesias, fundador del fondo inmobiliario Drago, del que luego vendería un 50 por ciento a Oleguer Pujol (actualmente ya no son socios ... propietario que le giraba los recibos. Otro indicio sería que en distintos viajes a Londres del fundador de Drago Capital «consta el alojamiento en un hotel». También dio un número de teléfono móvil español como forma de contacto «en el colegio de los niños ... historia sin sentido después de que no pudieran demostrar que Drago era una máquina de lavar dinero de los Pujol, porque eso es falso». [+]
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Anticorrupción pide llamar a declarar a Oleguer Pujol por delito fiscal y blanqueo de capitales
24-06-2015Tributaria, se refieren a Pujol, a Iglesias y Drago Capital S.L., la sociedad vinculada a ambos, y en ellos, dice el fiscal, «de una manera más o menos extensa, se pone en comunicación del juzgado que existen elementos de defraudación tributaria que tiene ... impositivas defraudadas en su impuesto sobre la renta de las personas físicas por importe superior a 120.000 euros», lo que constituiría delito fiscal. El fiscal también menciona otro informe de Hacienda sobre Drago Capital, una empresa que estaría en el [+]
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Oleguer Pujol, en libertad con cargos tras negarse a declarar en comisaría
24-10-2014...arrestado y también está siendo trasladado a comisaría para prestar declaración. Según un informe de la UDEF Central «Oleguer Pujol Ferrusola y Luis Iglesias Rodríguez Viña, a través de Drago Capital y del entramado societario gestionado y creado por ambos ... », son quienes «canalizan los activos financieros y la posible evasión de impuestos». Asimismo, los policías han registrado un inmueble del Paseo de la Castellana donde tienen su domicilio social, entre otras, la mercantil Drago Capital. También, un ... piso de la calle de Eduardo Dato en el que tienen su domicilio fiscal las sociedades la ya citada Drago, Samos Servicios y Gestiones, Longshore, Ursus Alfa, Jasmund Spain, Trisola Servicios y Gestiones o Step Negocios, sociedades todas ellas vinculadas [+]
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Anticorrupción espera datos de los bancos sobre cajas de seguridad de Oleguer Pujol
27-10-2014...desvinculó de Drago, la empresa matriz, en 2013, se cree que el hijo menor de los Pujol seguía manejando los hilos, pues al parecer nombraba a los responsables de las mercantiles relacionadas con la primera para hacer de «cortafuegos respecto» a él. Cuando ... por delito fiscal y blanqueo de dinero. Drago intentó frenar la investigación abierta contra ella presentando una auditoría de parte en la que se justificaban, aparentemente, todas las operaciones inmobiliarias realizadas por la sociedad y el flujo [+]
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La defensa de Oleguer cree que la documentación incautada le exculpará
24-10-2014...incautada demostrará que los cerca de 3.000 millones de euros que se movieron en las siete operaciones inmobiliarias investigadas pertenecían a sociedades de inversión -vinculadas a la gestora Drago Capital- en los que el hijo del expresidente de la [+]
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El juez Castro investiga las obras de remodelación de la sede nacional del PP
26-10-2015...balear Jaume Matas amañó la adjudicación para construir Son Espases, ya que dio instrucciones para manipular el concurso a favor de OHL. Finalmente la obra fue adjudicada a la UTE encabezada por Dragados y FCC. En septiembre declararon ante Castro ocho [+]
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El juez Castro cita a declarar a 22 testigos en septiembre por el caso Son Espases
10-08-2015...de las Islas Baleares (Ib-Salut) y miembros de empresas constructoras. La realización de la obra recayó finalmente en un grupo liderado por Dragados. Según la providencia, el 21 de septiembre declararán Javier Vázquez, Pilar Ramos, Eduardo Inda y Antonio [+]
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El fiscal se querella contra Matas y Villar Mir por prevaricación, falsedad y fraude
23-07-2015...finalidades espurias». La obra fue adjudicada a una unión de empresas liderada por Dragados, de la corporación ACS que preside Florentino Pérez, pese a que los técnicos habían puntuado como mejor la oferta OHL, empresa propiedad de Villar Mir. Horrach tomó [+]
