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27/08/2018 19:07h.
El polígono Cobo Calleja es la mayor lavadora de dinero chino de toda Europa

El polígono Cobo Calleja es la mayor lavadora de dinero chino de toda Europa

Carlos Hidalgo y M. J. Álvarez
03/07/2018 18:15h.
35 detenidos en una operación por el amaño de contratos

35 detenidos en una operación por el amaño de contratos

26/06/2018 22:00h.
Golpe a la mafia armenia con 142 detenidos en varias provincias

Golpe a la mafia armenia con 142 detenidos en varias provincias

30/05/2018 17:45h.
Prisión eludible con fianza para Rosalía Iglesias

Prisión eludible con fianza para Rosalía Iglesias

23/05/2018 14:25h.
Golpe policial en Madrid, Ciudad Real y Toledo, con casi 60 detenidos, a una mafia china pluridelictiva

Golpe policial en Madrid, Ciudad Real y Toledo, con casi 60 detenidos, a una mafia china pluridelictiva

Cruz Morcillo
22/05/2018 15:56h.
Golpe policial en Madrid y Toledo con casi 60 detenidos a una mafia china pluridelictiva

Golpe policial en Madrid y Toledo con casi 60 detenidos a una mafia china pluridelictiva

Cruz Morcillo
22/05/2018 15:00h.
Macro operación contra la mafia china en España

Macro operación contra la mafia china en España

22/05/2018 10:20h.
Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

25/02/2018 15:45h.
El sistema viciado que pudre el fútbol modesto

Apuestas ilegales

El sistema viciado que pudre el fútbol modesto

J. ABIZANDA / J. C. CARABIAS
19/02/2018 00:54h.
Cerco a los «padrinos» de la prostitución china más salvaje

Sucesos

Cerco a los «padrinos» de la prostitución china más salvaje

Carlos Hidalgo
14/09/2017 02:50h.
ICBC, abierto a un acuerdo judicial para rebajar su multa

ICBC, abierto a un acuerdo judicial para rebajar su multa

Cruz Morcillo
11/04/2016 14:09h.

Detenido Mario Conde por blanquear el dinero de Banesto en el extranjero

RC
04/03/2016 13:09h.

Liberadas dos menores de una banda mafiosa china dedicada al blanqueo de capitales

S.L.
23/02/2016 02:06h.

«Antología» del lavado profesional

Diez tramas que buscaron fortuna a costa del Fisco

JAVIER CHICOTE
28/12/2015 16:10h.
Piden de 1 a 7 años de cárcel a los policías que colaboraron con la red de Gao Ping

Piden de 1 a 7 años de cárcel a los policías que colaboraron con la red de Gao Ping

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