BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Peña Nieto, investigado por la Fiscalía al recibir más de un millón de euros de una cuenta en España
08-07-2022...entregado toda esta información a la Fiscalía que ha abierto una investigación por «operaciones con recursos de procedencia ilícita». Ante la gravedad de las acusaciones, Peña Nieto ha optado esta vez por no quedarse callado reactivando su cuenta de Twitter ... Nacional de Procuración de Justicia y en la imparcialidad de la Fiscalía. Se da la circunstancia que Peña Nieto consiguió la residencia española gracias a la 'Golden Visa' que se otorga por la compra de bienes superiores a 500.000?. Además, achacan que una [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía General de Nueva York demanda a Trump y a tres de sus hijos por fraude comercial «persistente y repetido»
21-09-2022...anunció la interposición de demandas, en la sede de la fiscalía. Tendrán que devolver 250 millones de dólares La fiscal general, elegida en las elecciones de 2018 como candidata demócrata, aseguró que Trump, sus hijos y su compañía siguieron un «patrón [+]
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cadiz | Internacional
El cónsul nicaragüense en México gestionaba la seguridad del centro de inmigrantes incendiado
31-03-2023...los detenidos de provocar el incendio, la Fiscalía ha abierto una investigación y ha arrestado a varias personas Por su parte, el digital 'Latinus' informa que Valdés recibió su primer contrato durante el sexenio de Peña Nieto, mientras que ha recibido 130 ... seguridad privada y espionaje industria l se habría visto favorecida para obtener la vigilancia de 20 instituciones mexicanas clave como los Bancos del Bienestar, la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco del [+]
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La Fiscalía de Perú abre una investigación a Castillo por organización criminal y tráfico de influencias
02-06-2022La Fiscalía peruana anunció este domingo que investigará al presidente de Perú, Pedro Castillo, por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, un hecho que no sucedía en el país desde 1993 ... declarar ante la Fiscalía y ya no puede escudarse en los formalismos del artículo 117 de la constitución. Es un avance notable para la jurisprudencia de la Fiscalía en las últimas tres décadas», dijo Rivera, al tiempo que agregó, «es un hecho lamentable ... hablan del exministro del Transportes y Comunicaciones Juan Silva, que habría recibido 300.000 dólares en una maleta por una licitación. Presuntamente, Castillo conocía de la operación ilícita. Tanto Villaverde y Pacheco son investigados por la Fiscalía [+]
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Cristina Fernández de Kirchner se defiende en el juicio por corrupción: «Es un disparate»
23-09-2022...domicilio, donde un hombre le disparó con un arma. Tras la conmoción que generó el ataque en Argentina, el juicio se retomó el pasado lunes en Argentina, cuando comenzaron los alegatos de la defensa. El mes pasado la fiscalía de la causa había solicitado 12 [+]
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Bélgica investiga a la eurodiputada María Spyraki, del PPE, por presunto fraude
17-12-2022...inmunidad como diputada del Parlamento Europeo, así como el cese temporal de sus funciones en Nueva Democracia. La Fiscalía Europea contra el Fraude pidió el pasado 15 de diciembre la retirada de la inmunidad a Spyraki ante «una sospecha de fraude en [+]
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Detenidas más de 1.000 personas en protestas en Rusia contra la movilización anunciada por Putin
21-09-2022...a la oposición en Rusia, entre ellas las del dirigente opositor Alexei Navalni, han difundido vídeos que supuestamente muestran estas primeras protestas. La Fiscalía de Moscú se ha adelantado para advertir de que la participación en [+]
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El hijo del presidente de Colombia, acusado de recibir dinero de narcos para financiar la campaña de su padre
04-03-2023Fiscalía General la apertura de una investigación contra su hijo mayor y su hermano Juan Fernando Petro sin dar las razones de su pedido. «Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo [+]
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El canciller austríaco Kurz rechaza las acusaciones de la Fiscalía por corrupción
07-10-2021El canciller austriaco Sebastian Kurz ha rechazado «al mil por cien» todas las acusaciones y ha garantizado que «por supuesto seguiré siendo canciller». Kurz cuestiona las acusaciones de la Fiscalía, que ordenó ayer redadas en el Ministerio ... cuando se le preguntaba por la continuidad de su coalición de gobierno con Los Verdes. «Sebastian Kurz y otros nueve sospechosos, así como tres organizaciones», señala el comunicado de la Fiscalía, estarían implicados en un caso de corrupción para ... de que las encuestas fueran manipuladas es de partida absurdo porque decenas de encuestas publicadas en muchos otros medios en el período en cuestión arrojaron valores muy similares». La Fiscalía Económica y de Corrupción (WKSTA), sin embargo, afirma [+]
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El FBI emite una orden de busca y captura de Cao de Benós, el emisario norcoreano de España
23-05-2022...españoles. En abril, por ejemplo, la Guardia Civil se incautó en Palma del yate de un magnate ruso sancionado tras la invasión de Ucrania, en coordinación con la policía judicial norteamericana. Trama La Fiscalía norteamericana acusa a Cao de Benós de ser ... Fiscalía, Cao de Benós contactó con el ingeniero norteamericano para desarrollar una posible infraestructura de criptomonedas dentro de Corea del Norte. Como parte de estos esfuerzos, Cao de Benós paneaba una segunda conferencia sobre criptomonedas en Corea [+]
