Una red estafaba a compatriotas búlgaros en «estado de necesidad» con falsos contratos y créditos
La trama radicada en Palencia habría defraudado a Hacienda más de siete millones de euros
La Guardia Civil de Palencia ha detenido a cuatro personas integrantes de un red que estafaba inmigrantes en «estado de necesidad» que buscaban trabajo en España con falsos contratos y préstamos con los que contraían grandes deudas y a través de los cuales la empresa para la que supuestamente trabajaban llegó a defrudar a Hacienda cerca de siete millones de euros.
En el marco de una serie de investigaciones que el instituto armado realizaba en el sector del transporte de mercancías por carretera, se pudo conocer la existencia de una trama delictiva que estaría cometiendo hechos delictivos en la provincia de Palencia. Detrás de estas personas jurídicas se encontraban tres personas físicas de una misma unidad familiar, un matrimonio y su hijo de origen búlgaro. El grupo criminal se valía de la débil situación de súbditos extranjeros , principalmente compatriotas búlgaros que precisaban de trabajo en España y desconocían idioma, para obtener extraordinarios beneficios, informa Ical.
Pese a que la Guardia Civil ya seguía el rastro de estas empresas, el detonante fue una denuncia formulada por un antiguo trabajador que había prestado servicios para alguna de las empresas investigadas, creyendo estar en situación laboral como trabajador por cuenta ajena, cuando en realidad estuvo dado de alta como autónomo. Terminada la relación laboral, comenzó a recibir requerimientos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social por las deudas que habría acumulado, ya que al desconocer su condición de autónomo, no había hecho frente a las cuotas a las que estaba obligado y que ascendían a miles de euros, además de figurar en una cuenta bancaria que nunca había contratado .
Según pudo conocerse, obligaban a sus trabajadores a formar parte de la empresa, para lo cual tenían que hacerse socios de la cooperativa, y al no disponer de vehículo ni de tarjeta de transportes, se les conminaba a contratar préstamos para la compra de un camión que debería ser puesto a nombre de la empresa bajo la promesa de devolución cuando el trabajador abandonara la misma. En la concesión de los préstamos participaba activamente el director de una sucursal bancaria de esta capital . El importe de los préstamos, era automáticamente transferido a las cuentas de las empresas investigadas. Sin embargo, los camiones nunca se llegaban a adquirir, sino que eran contratados mediante leasing o renting.
Tras comprobar que las empresas apenas habían tenido trabajadores en sus filas, quedaba constatado el hecho de la condición de autónomos de los mismos, por lo que se procedió al análisis tributario y económico de las empresas. Se analizaron las declaraciones tributarias de las empresas y personas investigadas y de un total de 35 cuentas corrientes, que dejaron constancia de que mediante el entramado empresarial se habría cometido un fraude superior a 4,5 millones en IVA y otros 2,6 en el Impuesto de Sociedade s.
Además, fruto del análisis de la documentación intervenida, se conoció la existencia de 32 cuentas a nombre de trabajadores de las empresas investigadas y que estaban relacionadas con una misma entidad bancaria en la capital, constatándose la concesión de 16 préstamos por importe de 604.000 euros, de los cuales 572.000 euros habrían acabado en poder de las empresas investigadas.
Hasta el momento han sido cuatro los trabajadores extranjeros que han denunciado ser víctimas de esta trama, aunque el total sería muy superior . Por ello se continúan con las investigaciones tendentes a la identificación y localización de más víctimas.
Noticias relacionadas
