Una docena de detenidos en Cantabria por estafar a una empresa de aceite de Jaén

La organización delictiva desarticulada por la Guardia Civil ha timado también a otras cuatro sociedades mercantiles

Productos de la estafa recuperados por la Guardia Civil

Javier López

Una empresa aceitera de Jaén ha sido estafada por una red de delincuentes que operaba desde Cantabria, cuya Guardia Civil ha detenido a 12 personas en el marco de una operación contra un timo consistente en adquirir productos de empresas con engaño. Los estafadores, una vez que tenían la mercancía, no pagaban por ella. El perjuicio económico de esta actividad a las sociedades mercantiles estafadas asciende a 75.000 euros .

Los detenidos y otras 13 personas investigadas residen en Torrelavega, Guriezo, Santoña, Barreda y San Cibrián. La Guardia Civil les considera presuntos autores de delitos de estafa a dos empresas aceiteras de las provincias de Jaén y Granada, una quesería de Zamora, así como otras dos empresas de Murcia, una dedicada a las golosinas y otra de cafés. Se calcula que la organización consiguió mediante engaño unos 60.000 euros en quesos y aceite, cerca de 9.000 euros en café y algo más de 6.000 euros en golosinas.

Todos estos productos posteriormente fueron vendidos a un precio muy inferior al de mercado , tanto en venta directa puerta a puerta, en mercadillos o mediante anuncios en redes sociales. En concreto, enero de este año la Guardia Civil detectó en Cantabria una furgoneta que portaba en su interior diferentes quesos de una marca originaria de la provincia de Zamora, cuyo conductor no acreditó el origen lícito de la mercancía.

Ante la sospecha de comercialización de este tipo de productos en Cantabria, posiblemente adquiridos de forma irregular, se alertó a las diferentes unidades. Este aviso posibilitó, entre otros hallazgos, que se detectara en el mercado semanal de Santoña a un hombre y una mujer que tenían a la venta 24 quesos enteros y 24 cuñas de la misma marca de Zamora y que, igualmente, no acreditaron su procedencia.

Ante estos hallazgos, especialistas en policía judicial de la Guardia Civil de Torrelavega responsables de la investigación, mantuvieron contactos con la empresa de quesos zamorana que confirmó tres envíos a Cantabria de importante cuantía que no habían cobrado.

Asimismo, los agentes detectaron la existencia de otras empresas perjudicadas por pedidos realizados el pasado año con destino a Cantabria y no cobrados, por lo que se sospechó de la existencia de una organización delictiva asentada en esa comunidad autónoma que se había especializado en esta clase de timo. Al mismo tiempo se averiguó que las personas que habían realizado los pedidos se habían hecho pasar por proveedores, empresarios o comerciantes del sector de distribución a la hostelería.

Para dar mayor credibilidad utilizaban dirección de correos electrónicos con palabras propias de ese sector como «ventas, almacén y comercio». También utilizaban como medios de contacto números de teléfono a nombres de otras personas que nada tenían que ver con los receptores de las mercancías. Al respecto, la Guardia Civil averiguó que mayoría de las líneas fueron dadas de alta a nombre de un hombre que se encuentra en prisión desde finalesdel año 2016.

Una vez puestos en contacto con las empresas facilitaban como compradores la identidad de terceras personas. Estas identidades debían carecer de deudas para no aparecer en las lista de morosos y de esta forma poder recibir los pedidos. Los cabecillas de la organización conseguían los datos de terceras personas mediante previo pago a los interesados, promesas, pero en algunas ocasiones se supone la utilización de amenazas , extorsión o incluso la usurpación de la identidad.

Los pagos a las empresas se negociaban como mínimo a un mes vista desde la recepción de la mercancía, cobros que no llegaron a recibir. Por otro lado, facilitaban como punto de entrega lugares próximos a negocios para de esta forma dar mayor credibilidad.

Una vez avisados del envío, solían ponerse en contacto con la empresa de logística para recoger la mercancía en sus propios almacenes en Cantabria, o facilitar otras direcciones, en estos casos ya reales, donde el transportista entregara el pedido.

Finalmente, averiguada la identidad de los cabecillas de la organización, un hombre y dos mujeres, así como los encargados de aportar identidades, de la recogida de los envíos o de las ventas, en las que solían participar también los cabellas, se realizaron las detenciones.

Durante la operación se recuperaron más de 70 quesos de diferentes pesos recogidos por la empresa propietaria, y 50 litros de aceite que fueron donados al centro benéfico hogar del transeúnte de Torrelavega, por indicación de la empresa de origen.

La investigación fue desarrollada por el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Torrelavega con el apoyo de efectivos de la patrulla fiscal y fronteras de Polanco, del puesto de Santoña y del servicio de protección de la naturaleza de Cabezón de la Sal. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de Torrelavega.

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