BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Fiscalía valorará endurecer su acusación contra la antigua cúpula de Bankia al final del juicio
27-11-2018En la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en 2011, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto la puerta a endurecer al final de la vista su acusación contra la antigua cúpula de la entidad. El Ministerio Público, que ahora mismo ... acusa solo por estafa a los cuatro principales exdirectivos (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernádez Norniella), valorará añadir el delito de falsedad contable a los 30 antiguos banqueros acusados. En ese caso, la Fiscalía ... actuaría también contra los 26 exdirectivos restantes a los que hoy en día no acusa de nada. Con este jarro de agua fría levantó el telón del gran juicio por la crisis financiera la fiscal del caso, Carmen Luana, acompañada por el jefe de la Fiscalía [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de Tokio estudia acusar a Nissan por la presunta falsificación de informes sobre Carlos Ghosn
21-11-2018La fiscalía de Tokio esta evaluando presentar cargos contra Nissan Motor por presuntamente alterar informes financieros para ocultar las supuestas irregularidades fiscales que han llevado al arresto de su todavía presidente, Carlos Ghosn, han ... informado medios locales japoneses. Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes en la capital japonesa y el tribunal de Tokio que lleva la causa aceptó hoy una petición de la fiscalía para mantenerlo arrestado durante diez días más, hasta el 30 de noviembre ... millones de yenes (77.865 euros) o ambas. El arresto se produjo a raíz de una investigación interna de Nissan, que compartió la información con la fiscalía. Fuentes cercanas al caso han indicado este miércoles al diario económico Nikkei que dos [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía retira la petición de 500.000 euros de fianza al exdirectivo de BBVA que contrató a Villarejo
29-07-2019La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA ... una cantidad estimada en unos 10 millones de euros. Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor que impute como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre [+]
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cadiz | Economía
Las acciones de la tecnológica Wirecard se desploman en Bolsa más de un 70% tras declararse en quiebra
25-06-2020...comunicado. Las acciones de Wirecard se han desplomado en la Bolsa de Fráncfort un histórico 71,28% pasando de valer 12 euros a poco más de tres euros. La Fiscalía de Múnich ha acusado a la compañía de haber inflado el volumen de negocios y el balance [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de Nueva York demanda a Exxon Mobil por engañar a sus accionistas
24-10-2018Las autoridades de Nueva York anunciaron hoy una demanda contra la petrolera Exxon Mobil, a la que acusan de engañar a sus accionistas en relación con el riesgo que las regulaciones para combatir el cambio climático plantean para su negocio. «La co [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía solicita 300.000 euros de fianza al exjefe de Seguridad del BBVA y otras cuatro noticias económicas
05-07-20191. La Fiscalía Anticorrupción solicita 300.000 euros de fianza al exjefe de Seguridad del BBVA. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de 300.000 euros para Julio Corrochano, el antiguo jefe de seguridad del BBVA, imputado [+]
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cadiz | Economía
El juez cita a declarar a BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo el próximo 24 de septiembre
16-08-2019...informado fuentes jurídicas, la citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y ha sido firmada por el juez de refuerzo Alejandro Abascal al estar ausente el titular del juzgado. A finales de julio, García Castellón imputó al BBVA como ... como representante ante el juzgado pero rechazó la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa. La Fiscalía solicitó la imputación del banco después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en ... prolongado período temporal» y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía. La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto «múltiples servicios de inteligencia y [+]
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cadiz | Economía
El juez rechaza juzgar por separado a Rato por las comisiones irregulares y por fraude y blanqueo
21-06-2018Condenado a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas «black» y camino del banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga a Rodrigo Rato por el manejo de su patrimonio ... de su sociedad Kradonara 2001. La Fiscalía considera que a fin de lograr el cobro de esas comisiones, que fueron percibidad por Kradonara en 2011 y 2012, Rato se sirvió de íntimos colaboradores, entre ellos su socio Miguel Ángel Montoro, a quien [+]
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El juez solicita 1.438 millones de fianza para Olivas y los otros exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia
12-11-2018. Según consta en el documento, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Olivas por apropiación indebida, y dos para Tirado; por su parte, el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, se enfrenta a una pena de doce años de cárcel ... operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que le pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos. Además de la Fiscalía, figuran como acusación la ... , los exdirectivos habrían favorecido económicamente, de modo sistemático e injustificado, a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch -para los que la Fiscalía pide doce años de prisión como autores-. Entre las operaciones sospechosas, el [+]
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La fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen también por fraude
27-01-2017La Fiscalía de Braunschweig (centro de Alemania) ha anunciado este viernes que investiga ahora también por un presunto delito de fraude al expresidente del grupo automovilístico Volkswagen Martin Winterkorn en relación al escándalo de la ... manipulación de emisiones. La fiscalía apunta en un comunicado que "el sospechoso podría haber sabido del 'software' manipulador y su efecto antes de lo que oficialmente había reconocido". La investigación ha dado este vuelco después de que la fiscalía haya ... por los que se investiga a Wintekorn, argumenta la Fiscalía de Braunschweig. El ex directivo estaba siendo hasta ahora investigado por presunta manipulación de mercado, ante la sospecha de que ocultó información sobre el fraude de las emisiones para [+]
