BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Los minoritarios de Abengoa se sindicarán para convertirse en el principal accionista del grupo
25-12-2020...presidente a Clemente Fernández; la sindicación de los minoritarios para convertirse en el primer accionista de la compañía y la denuncia ante la Fiscalía de presuntos delitos cometidos en la empresa, entre ellos el alzamiento de bienes. Rescate financiero ... Clemente Fernández optaría a la presidencia del grupo. Además, los minoristarios preparan un informe para presentar a la Fiscalía con el fin de denunciar presuntas actividades irregulares en Abengoa en los últimos tres años. Entre los delitos que [+]
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Dia denuncia ante la Fiscalía irregularidades en sus cuentas de 2017
08-02-2019Dia ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía tras la investigación impulsada en los últimos meses con el fin de «esclarecer los hechos que han dado lugar a determinados ajustes contables en las cuentas de 2017», según ha [+]
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Varapalo a Anticorrupción en el caso Bankia: «No se fundamentó en actividad probatoria alguna»
29-09-2020...páginas: los reproches y varapalos a la Fiscalía Anticorrupción por la falta de evidencias y argumentos en sus acusaciones.La sentencia cuestiona el papel del Ministerio Público debido a «la ausencia de menciones especificas» y las «escasísimas referencias ... » a los implicados durante el juicio, así como la falta de atribución de hechos concretos a cada uno de ellos. Un golpe tras otro a la Fiscalía en cada uno de los fundamentos expuestos en el texto. «En el acto del plenario nadie los nombró (a ... Acusación Pública», reza uno de los párrafos. Se refiere a cómo la Fiscalía pasó de descartar la falsedad contable a incluirla más adelante en sus conclusiones. En ese mismo sentido la sentencia habla de la «muy novedosa» e «innovadora» acusación del [+]
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El Congreso aprueba el dictamen de la crisis y señala a las instituciones como culpables
28-02-2019...de los problemas». Por su parte, Unidos Podemos ha avanzado que quiere llevar a la Fiscalía el dictamen para que la investigación parlamentaria pase a la Fiscalía y se pueda «esclarecer» lo ocurrido por si observa «indicios de delito» en la gestión [+]
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Iberdrola presenta una denuncia en la Fiscalía de Bilbao para que investigue un «supuesto documento interno»
09-12-2019La compañía energética Iberdrola ha informado de que, el pasado 5 de diciembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao con objeto de que se investigue una publicación de 'El Confidencial' en la que se cita un "supuesto documento ... información relacionada con Iberdrola de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo". Así, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos pueden presentar indicios de delito y que se identifique a las personas responsables de los mismos. [+]
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El juez procesa a Rodrigo Rato por los delitos de corrupción, blanqueo y elusión fiscal
01-03-2021Serrano-Arnal. El titular del juzgado ha acordado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, la figura equivalente al procesamiento, dando traslado del auto a la Fiscalía y Abogacía del Estado. Estas dos últimas partes habrán de presentar [+]
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La Fiscalía aprecia defectos en la actuación del Banco de España en Bankia
09-09-2019...respondido ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal responsables de ambos organismos. Para la Fiscalía Anticorrupción, «quizás el supervisor hubiera tenido que requerir mayores comprobaciones y estudios» de los informes y datos que recibía de la ... los estados financieros incorporados al folleto», y que, según la fiscal, «exigió más allá de lo exigible, de hecho, porque pidió que figuraran las cuentas de las siete cajas». Por ello, la Fiscalía considera acreditado que el supervisor bursátil «cumplió [+]
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Anticorrupción pide la imputación del exCEO de Dia Ricardo Currás
10-01-2020La Fiscalía Anticorrupción solicitó a última hora de ayer al Juzgafo Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que cite a declarar en calidad de investigado al ex consejero delegado de Día Ricardo Currás a quien ha atribuido presuntos ... de la compañía y, por otro, de una denuncia interpuesta por el también ya ex CEO Borja de la Cierva contra sus predecesores por el estado de las cuentas. Además de llamar a Currás, la Fiscalía ha propuesto citar como investigados a otros trabajadores [+]
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La Fiscalía dice que Bankia fue «una pesadilla» que los reguladores han intentado hacer desaparecer
02-09-2019La Fiscalía Anticorrupción ha echado mano de un tono inusualmente duro y denunciado durante la sesión de este lunes del juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional, que «todo lo que rodeó» la constitución de BFA-Bankia, su ... de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción ha argumentado durante parte de la lectura del informe definitivo, que a la luz que han arrojado ... pasado mes de julio, la Fiscalía elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011. Este lunes, durante el inicio de la fase final del juicio que se [+]
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La Fiscalía pide imputar al dueño de Dia por la quiebra del Grupo Zed
06-08-2019La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del millonario ruso Mikhail Fridman, el principal accionista de la cadena de supermercados Dia, por la quiebra de la firma tecnológica Zed. En un escrito al que ha accedido ABC, el Ministerio ... califica de «irrisoria» la cuantía. En noviembre de 2017, unos meses después de estallar una operación contra la corrupción en la que fue investigado Javier Pérez Dolset, el expresidente de Zed, el inversor ruso envío un escrito a la Fiscalía [+]
