BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Fiscalía, a favor de investigar fondos del Grupo CVC por un posible fraude fiscal de 356 millones
09-06-2023La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a favor de que se investigue por delitos fiscales a los Fondos CVC European Equity Partners, propiedad del grupo de capital riesgo CVC, y así lo ha puesto por escrito en siete informes dirigidos a ... , cosa que la Fiscalía descarta, avalando la legalidad de los dictámenes de Hacienda. Noticia Relacionada estandar Si Europa tiende una red para el gran salto de las startups Adrián Espallargas La UE ha puesto en marcha un fondo para acelerar el ... crecimiento de las firmas de alta tecnología y dinamizar la adormecida inversión riesgo Este litigio ha aflorado la cuestión de fondo. Que, como explicaban desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se sospecha de «posibles actividades delictivo-tributarias [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional da carpetazo definitivo a la imputación de Repsol, Caixabank, Brufau y Fainé en el caso Villarejo
31-01-2023La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha confirmado la exoneración de Repsol y su presidente Antoni Brufau; Caixabank y su expresidente Isidro Fainé, y otros [+]
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cadiz | Economía
Multa millonaria a Repsol e YPF por vertidos en EE UU
12-06-2013La petrolera española Repsol y la argentina YPF acordaron hoy pagar al estado de Nueva Jersey una indemnización de 130 millones de dólares (98 millones de euros) por vertidos del "agente naranja", dioxinas y otros contaminantes a sus ríos y la bahía [+]
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La Fiscalía de Sevilla ve indicios en la refinanciación de Abengoa de 2016
29-06-2021El Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ha dictado una providencia recepcionando un escrito de la Fiscalía provincial con relación a la acumulación en la causa que ya investiga dicha instancia judicial, por la denuncia promovida en 2020 por Inversión ... accionista minoritario de Abengoa denunció ante la Fiscalía de Vigo, contra los miembros del consejo de administración de Abengoa fruto de la primera reestructuración económica de la mercantil en noviembre de 2015, presidido por Gonzalo Urquijo Fernández e ... a la Fiscalía de Vigo, se remitió el asunto a Sevilla. «La denuncia, groso modo, viene a poner de manifiesto una serie de acuerdos y decisiones adoptadas por el mencionado consejo de administración tras la primera reestructuración económica [+]
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cadiz | Economía
El juez retira a Iberdrola la condición de perjudicada en el caso Villarejo
28-01-2022...paralelo, plantea que Del Olmo podría ser beneficiario de las medidas de protección para denunciantes de corrupción que recoge la directiva europea 'ad hoc' y solicita alegaciones. La extensa resolución no se queda ahí. El juez pide a la Fiscalía [+]
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La Fiscalía pide archivar la causa sobre Plus Ultra tras la pericial que respalda el rescate
10-11-2021La Fiscalía de Madrid considera que la causa sobre el rescate de Plus Ultra debe ser archivada a la luz de los informes periciales que obran en el sumario y en particular, del último, elaborado por expertos independientes y del que se desprende que ... 15 de Madrid, Esperanza Collazos, la Fiscalía explica que ya el pasado junio avisó de que para determinar si se había producido la malversación que señalaba la querella inicial «era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la [+]
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La Abogacía del Estado ve fraude en la modificación del convenio de acreedores de Tremón
12-04-2022La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria, ha enviado al Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid un demoledor informe oponiéndose a la modificación del convenio de acreedores propuesta por el grupo inmobiliario Tremón, pr [+]
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La Audiencia de Madrid amplía los delitos fiscales por los que se juzgará a Rodrigo Rato
18-11-2021La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido ampliar en tres delitos fiscales la causa que pesa sobre Rodrigo Rato por el origen de su patrimonio. Esto llega después de estimar el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto de transformación ... », aclara la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia más de 60 años de prisión por delitos fiscales con una cuota defraudada de más de 8,5 millones de euros, a lo que hay que ... centra en el «tráfico de divisas» donde difieren «sustancialmente los resultados» de un informe de la ONIF y otro del perito de la Unidad de Fiscalía. «El juez instructor ?dicen los magistrados-, ha hecho un esfuerzo por definir unos hechos de elusión [+]
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La Fiscalía, al rescate del Gobierno: pide desbloquear el préstamo de 34 millones a Plus Ultra
31-07-2021La Fiscalía de la Provincia de Madrid ha pedido este viernes al Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid el desbloqueo del préstamo participativo de 34 millones a la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, Plus Ultra. La petición del ... Fiscalía insiste en que la llegada del préstamo «tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el Covid de los ejercicios 2020 ?post-Covid-, 2021 y 2022». Y hace alusión al informe que Plus Ultra entregó a la juez en solicitud del levantamiento ... situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados». La Fiscalía también entiende que no procede la necesidad de adoptar alguna medida cautelar contra este préstamo «ya que no está acreditado en modo alguno, a [+]
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Anticorrupción pide la imputación de Iberdrola Renovables, Repsol y CaixaBank por el caso Villarejo
07-07-2021La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García-Castellón que impute a Iberdrola Renovables, Repsol y Caixabank como personas jurídicas en el caso Villarejo, según ha podido saber ABC de fuentes del Ministerio Público. Lo que se ... Villarejo en sus labores de espionaje. La Fiscalía responde así a la solicitud que le hizo el magistrado para que informara sobre «la posición procesal» que la eléctrica y las otras dos empresas deben ostentar en la causa y «los indicios» que podrían [+]
