El juez Miguel Ángel Torres ha reactivado otra vez la operación Malaya con una nueva tanda de detenciones. La investigación policial y judicial del caso está profundizando en la estructura de blanqueo tejida por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que lleva más de once meses en prisión.
Las pesquisas han pasado del entorno laboral del ex asesor a su círculo familiar. La corrupción destapada en el Ayuntamiento marbellí ha salpicado a la mujer, la hija y el cuñado de Roca, así como a una empleada de su confianza, quienes supuestamente habrían colaborado en el blanqueo de dinero con la compra de lotería premiada.
Fuentes próximas a la investigación confirmaron que los cuatro nuevos detenidos estarían implicados en el entramado de lavado de dinero presumiblemente creado por Juan Antonio Roca para ocultar los fondos que, al parecer, habría obtenido de sus turbios negocios.
Golpes de suerte
Dentro de esos mecanismos ideados para camuflar el dinero negro se encuentra un clásico del blanqueo: la compra de décimos de lotería premiados. Según fuentes cercanas al caso, la empleada de Roca detenida en Torrepacheco (Murcia), cuyas iniciales son K.M.M., de origen sueco, sería la encargada de buscar a personas que habían sido agraciadas en sorteos. Al parecer, K.M.M., empleada de una empresa de Roca, mediaba con la familia de Roca, que compraba esos décimos por un precio superior al del premio, ya que a cambio conseguían dinero legal. Así, su patrimonio crecía a golpes de suerte.
Prueba de la relación de Roca con K.M.M. son los regalos que ésta presuntamente recibió del ex asesor. Según revela la parte del sumario sobre la que se ha alzado el secreto, el presunto cerebro de la trama agasajó a su empleada sueca con un reloj Fran Muller de color negro, de acero, valorado en 3.500 euros, durante las navidades de 2005, las últimas que Roca pasó en libertad.
Al parecer, la nueva línea de investigación en torno a la compra de billetes habría surgido de una de las declaraciones practicadas en el procedimiento donde se habría sugerido ese mercadeo de lotería premiada como uno de los métodos usados por el presunto cerebro para esconder su inmenso patrimonio.
Las nuevas detenciones ordenadas por el juez Torres parecen indicar que la familiar de Roca habría tomado parte en esa fórmula de blanqueo. Entre los arrestados ayer se encuentra su cuñado, Antonio Jimeno, apresado por la policía en Los Alcázares (Murcia), también por presunto lavado de dinero.
Según las fuentes consultadas, el cuñado y la mujer de Roca supuestamente serían los contactos a los que K.M.M. -sobre todo ahora que el ex asesor está en prisión- habría ofrecido los décimos premiados, de ahí que los tres hayan sido detenidos por su presunta implicación en el blanqueo.
De hecho, Antonio Jimeno fue despedido en octubre de 2006 de su puesto de director de una caja de ahorros tras las irregularidades detectadas por una auditoría interna, supuestamente por la presencia en la caja fuerte de más dinero en efectivo del que debía haber y también de casi una decena de décimos premiados. El cuñado de Roca interpuso una demanda contra la entidad por despido improcedente.
Su hermana y esposa de Roca, María Rosa Jimeno Jiménez, que ya declaró como imputada ante el juez Torres en diciembre por hechos similares, fue la única detenida en Marbella. Sobre las ocho de la mañana, agentes de la Udyco-Costa del Sol la arrestaron en el domicilio familiar, un piso de lujo situado en el edificio Poseidón, de la calle Estébanez Calderón.
Durante su anterior declaración, María Rosa Jimeno manifestó ante el instructor que su papel en una de las sociedades investigadas, Beauty Marbella, se limitaba a las compras, la gestión y la decoración de la tienda en el centro comercial La Cañada. Dijo que su marido se encargaba de los asuntos de la vida societaria de la empresa en Maras Asesores, considerada el cuartel general de Roca.
Beauty Marbella tenía, además, un local en Puerto Banús cargado, según la imputada, con una hipoteca. Curiosamente, la sociedad de la mujer de Roca le tenía alquilado dicho local a One Properties, inmobiliaria que el juez atribuye al ex asesor, de manera que todo quedaba en casa. Preguntada por otras propiedades, Jimeno respondió que posee una casa -Villa Amelia- y un adosado en Nueva Rivera Beach.
En el colegio mayor
La hija mayor del presunto cerebro de la trama, María Roca Jimeno, de 23 años, fue detenida cuando se encontraba en el colegio mayor Santa María del Pino, su residencia en Madrid, donde estudia quinto curso de Derecho enla Universidad Pontificia de Comillas.
Algunas fuentes consultadas indicaron que en el transcurso de la investigación podrían haber aparecido nuevas propiedades a nombre de la mujer y lahija de Roca. No en vano, un informe que se incluye en el sumario deja entrever la intención del ex asesor era desviar su patrimonio hacia su hija María y su hijo, menor de edad, para evitar su intervención judicial, como ha sucedido a raíz del caso Malaya.
Tampoco se pueden descartar nuevas detenciones. Así, en el tomo 71 del sumario, el juez ordena una investigación a Asuntos Internos para que identifiquen a JAG, una persona vinculada a la Policía Nacional, que supuestamente recibió 200.000 euros de Roca por pasarle información sobre la estructura policial y la propia investigación.
Los investigadores han podido relacionar algunos apuntes manuscritos hallados en el trastero de la casa de Roca con la contabilidad hallada en Maras Asesores. Entre las anotaciones aparecen referencias a personas relacionadas con la policía, una de las cuales, identificada con las iniciales J.A.G, habría recibido ciertas cantidades.
Esta persona, cuya identidad se ignora, habría llamado a Roca en diciembre de 2005 y le habría informado de la identidad del nuevo comisario de Marbella, del comisario jefe de la UDEF, responsable de una parte de la investigación, y de un tercero. El juez concluyó que esta persona podría haber sido gratificada por facilitarle información valiosa sobre el procedimiento. La Fiscalía pidió que se abriera pieza separado por presuntos cohecho y revelación de secretos.
